大多数律师都说不清楚的银行卡涉案冻结的底层逻辑!
这种冻卡的逻辑是,币商卖出了USDT,没有进行资金审核,收到了涉诈资金,然后你在交易所挂单的时候,币商就把这笔资金打给了你,从而导致币商被冻结,如果币商卡里没钱,有可能币商的卡不会被冻结,而是根据资金流向冻结你的账户。而你去找币商,币商会告诉你我卡没事啊,让你自行承担损失。散户小白在交易所卖U,...
参与方判了六年!薪资代付平台被指沦为转移违法犯罪资金通道
其中,2023年4月1日,被害人靳某向户名为河南列秀商贸有限公司、账号为×××的涉案一级账户转账400000元,后该笔资金转入福建**信息科技有限公司的薪资代付账号×××,福建**信息科技有限公司以代发薪资的方式将其中的300000元被诈骗资金,分六笔转入被告人曹某名下的×××号中国农业银行卡内。2023年4月2日,被...
弱爆了!银行卡没任何通知被冻结,只因给孩子转学费,引发热议
担忧你有可能成为电信诈骗的受害者!这是为了您的利益!为了确保你的资金安全!为了守护你!因此让你被冻结了!听一听!银行真贴心!根据银行工作人员的说法:某些账户的解冻并不仅仅依赖于身份证和银行卡,可能还需要提供工作证明、交易记录和其他相关证明材料,以证明该账户的合法性!请首先联系银行的客服,他们会根据...
【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗
骗子还让陈老找一个密闭、安静的地方通话,告知资金转入“安全账户”后,会先进行清查。随后,对方远程控制陈老的手机,以帮查赃款名义将资金转出,陈老这才发现被骗。骗子利用大家对官方机构的信任,设置相应骗局,如通过电话、短信、网络等方式,谎称受害人涉嫌犯罪、银行资金存在风险等,对受害人实施欺诈。2.冒充警务...
北京诈骗罪辩护律师 银行卡被冻结期间,资金安全如何保障?
在银行卡被冻结期间,可通过以下方式保障资金安全:密切关注账户动态:定期通过银行官方渠道查看账户状态,是否有异常变动。不随意透露信息:不要向任何不明身份的人透露银行卡相关信息、个人身份信息等,防止遭遇诈骗导致其他资金损失。不尝试非法解冻:不要轻信非正规渠道声称可以快速解冻的方法,避免陷入欺诈陷阱。确认银行...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
因直接收到诈骗赃款,属于一级涉案卡,宋先生的银行卡遭冻结后,被反诈中心打上了涉诈的标签,随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结,“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里,有好几个老板也中招了,现在只能靠‘刷脸’进货(www.e993.com)2024年9月21日。”上游新闻记者询问了成都太升南路辖区派出所。民警表示,类似情况...
欠工行信用卡逾期会锁其他银行卡及冻结资金吗?
欠信用卡会不会冻结其它银行卡欠信用卡或会造成其他银行卡被冻结的情况存在,但并不是绝对的。具体是不是会被冻结取决于各个银行的政策和应对形式。咱们需要明确一...。欠信用卡会不会冻结其它银行卡欠信用卡或会造成其他银行卡被冻结的情况存在,但并不是绝对的。具体是不是会被冻结取决于各个银行的政策和应对...
“土豪”豪掷10万元买手机,商家银行卡却被冻结了……
获悉情况后,民警与周先生一同到银行进行调查核实,发现周先生收款的银行卡已被冻结。经查实,顾客吴某是一个为诈骗分子提供洗钱活动的“工具人”。吴某在获得上游诈骗资金后,以订购手机为由,向周先生索要银行账户,然后将诈骗资金转到银行账户上。随后,吴某将购买的手机通过网络降价抛售,这样一来,涉诈资金就能成功“洗...
反诈专栏 | 花店老板包“52000元现金花束”,交货1小时银行卡被冻结
要求制作一个52000元现金鲜花礼盒用于给女友求婚沟通好款式和费用后对方向茆女士要了银行卡号转账让茆女士取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款...
花店接5.2万现金花束大单后银行卡被冻结,警方:涉嫌洗钱
要求制作一个52000元现金鲜花礼盒用于给女友求婚沟通好款式和费用后对方向茆女士要了银行卡号转账让茆女士取钱帮忙制作可就在将花束送到顾客手上一个小时之内茆女士却收到银行卡被冻结的消息经警方核实茆女士收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款...