店主注意!大额消费套现骗局现新套路,速防

利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为实现快速洗钱,从过去银行取现、换虚拟币等传统方式,转为向餐饮店、小吃店、花店、金店、手机店等实体商铺进行大额消费来套现。11月17日,沈阳市公安局新型犯罪研究中心提醒广大市民,此类诈骗方式要严加防范,以免上当。案例多次转账后银行卡被冻结苏女士是一家小吃店...

存在转移财产迹象!上市公司香港籍股东证券账户被税务冻结

两人证券账户被冻结可能系上市公司股权转让事宜2024年10月21日，国家税务总局福建省龙岩市税务局稽查局发布公告，因无法通过其他法定方式将《税收保全措施决定书》（冻结存款适用）（岩税稽税保冻〔2024〕1号）（岩税稽税保冻〔2024〕2号）送达李咚怡、李伟雄。现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百...

500万股权二次冻结后,赵薇西藏焚香礼佛,被封杀3年的她,后悔了吗

将出资3,0亿收购上市公司的29%股权,可见赵薇意图成为该公司最大的股东。却不想,被曝光30亿中80%都是借贷款,两人真正出资只有6千万。却敢胆大包天的“空手套白狼”,开启超过50倍杠杆的天价收购!在这里也不得不感慨资本的险恶用心,赵薇夫妇与其他借贷机构联手,组了一个大局试图通过股票套现的方式,大赚一笔。

香雪制药及实控人信披违规被立案 大股东频减持套现约7亿

长江商报记者通过Wind系统数据粗略统计发现,通过在二级市场上多次减持,昆仑投资及其一致行动人累计套现7亿元左右。根据今年半年报,昆仑投资所持香雪制药股份全部被司法冻结。

多家银行相继出手,套现已明令禁止,不能再以卡养卡了

有些持卡人心存侥幸,一意孤行。如果他们继续违规套现,被发现后不仅会被降低授信额度,甚至会被限制金融交易,冻结资金,拉入征信黑名单。一旦进入黑名单,他们的日常生活都会因此受到影响,家人也会被拖累。针对部分“卡奴”的POS机套现交易,现在已经被列为犯罪行为,即“非法经营罪”,如果持卡人恶意透支,则会触犯“信...

...钱花”引爆热搜:送出52000元的鲜花后才一小时,银行账户就被冻结?

2024年1月16日，江西省永新县某花店的刘老板报案，称当天上午接单，顾客要求制作一个1万元现金鲜花礼盒，想给母亲一个惊喜，并声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请她提取现金后直接制作(www.e993.com)2024年11月22日。但不久后，刘老板同样收到自己银行卡被冻结的消息，于是报案。从前，电诈洗钱的方式很多，包括虚拟货币、虚拟网络投资平台、...

“我肠子都悔青了”,租手机结果房子被冻结了!手机租赁被玩成...

经过套现后，最后只能拿到6600元左右。”根据用户提供的信息，这相当于她套现6600元12个月需要支付的实际成本高达9156.49元，年化费率高达138.73%。但令很多用户没想到的是，拿到套现的钱后，随之而来的是让自己背上高额债务。更有甚至上了“老赖”名单、银行账户被冻结、房产被冻结。租机平台上买断手机比市场价...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。

恒大万亿债务有新进展,许家印前妻资产被冻结,每月领生活费

其它,单独寻求丁玉梅交回2018至20年所收受的28亿港元恒大股息。清盘人发起诉讼之后,许家印前妻丁玉梅在英国的400万美元存款被冻结。今天的信息表明,经过丁玉梅的申请,每月可以在冻结的400万美元中支取2万英镑作为生活费用。恒大作为有限责任公司,为什么清盘人要向恒大当时的实控人许家印、前行政总裁夏海均、前首席财务官...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账...