男子50万卖劳力士,20万被警方扣划:具体案情不便透露

10月23日,南京的马先生告诉现代快报记者,他不仅有着类似遭遇,而且一个卖表订单中,有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款,济南警方已于近日管控到期,正在走解冻程序;另外一笔20万元款项,被镇江丹阳警方先冻结4个月,之后强制扣划走了。“客户先是要求把表送到广州天河区的公司,后来又说最近会去武汉出差...

...微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户被冻结!

今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。”尽管提醒是中国驻新加坡使馆发出的,但有效性却是针对全球华人。大使馆提醒说,由于境内划转的资金多企且来源不明,有的甚至涉及跨境赌...

新加坡牛车水汇款被冻结超8000万,有受害者已拿回全额血汗钱!

针对汇款被冻结的报案涉及款项高达1600万新币左右(超8000万人民币)约510起与山立汇款公司有关其他报案据悉与长诚、汉生和其他汇款公司相关“苦主们其实不知情,没想到户头被第三方利用,卷入事件,中国警方取走钱后,还给诈骗案的受害者,但最终损失的还是无辜的汇款人。”据新加坡新闻报道至少有十五名苦主...

警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱

内地合作商如果用收过黑钱的账户转账,或者直接转的就是黑钱,那收款账户就会被冻结!大概流程图如下图↓而在这个过程中,找换店和内地合作商是没有实时汇款的,他只提供内地的收款账户,以及转多少钱。因此,这个维权过程很复杂!一方面,要证明自己给找换店的是合法收入,还需要找换店配合,证明内地银行户头收到的...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

港人账户也被冻结除了外劳，不少港人亦遭遇同样情况，其中任职司机的李先生于去年2月在元朗区一间找换店汇款兑换30万港元（约26万元人民币）到自己的内地银行账户，拟用作购买内地物业。不料去年4月发现内地户口被冻结，遂向银行提供找换店的汇款收据作证，账户始获解冻；但同年9月账户又无法使用，银行证实账户...

...渠道向中国汇款禁令延长6个月,称今年尚未收到“资金被冻结”报告

今年1月1日起，新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作(www.e993.com)2024年11月17日。新加坡金管局称，1月1日以来，尚未收到通过新加坡向中国汇款后资金被中方执法机构冻结的报告。新加坡金管局表示，延长期限是为了最大程度降低消费者向中国汇款的风险...

汇款回中国资金被冻结!200名受害者不忍了,要对新加坡三家汇款公司...

截至目前,警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案,涉及款项高达1600万新币左右,其中大约510起是针对山立汇款公司。回顾“汇款冻结案”涉案7000万人民币过去两年,新加坡频频传出汇款回中国,汇款过程中可能涉及犯罪活动,而导致银行账户被冻结的多起事件。

刚刚!20名中国人从新加坡汇款回国,100万被冻结!

从去年开始的中国人从新加坡汇款回国被冻结一事,不仅没有快速平息,反而随着时间的流逝越滚越大,被冻结的8000万汇款,不知何时才能解冻。就在最近,有账户被冻结的苦主称,从2月份开始,他的银行账户又双叒被冻结了,至少20人被冻结了19万新元(约合人民币100万)!

汇款汇错账户并被法院冻结,钱该怎样要回来?

咨询公司在汇款时,信息公司名下银行账户已被法院保全查封冻结,加之信息公司的银行存款不足以支付保全裁定书所涉款项,故信息公司无法退还咨询公司错误汇入的911000元。咨询公司向法院提出如下诉讼请求:1.不得执行冻结的原告咨询公司误汇入第三人信息公司银行账户中的911000元;2.确认误汇入第三人信息公司银行账户中的91...

...卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月,称今年尚未收到“资金被冻结...

新加坡将“非银非卡渠道向中国汇款”禁令延长6个月,称今年尚未收到“资金被冻结”报告。据界面新闻,新加坡金管局3月27日发布声明,宣布将“暂停通过未经明确许可的渠道向中国汇款”的期限延长6个月至9月30日。今年1月1日起,新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只能...