农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明25万被果断“冻结”2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核...

农行信用卡被冻结后如何解冻?详细步骤大揭秘!

农行的农业银行信用卡被冻结了,可能是由于多种原因,例如欠款、逾期还款、涉嫌信用卡诈骗等。面对这种情况,以下是一些可能的不是解决方案:1.查明原因:首先,应该了解农行信用卡被冻结的很严重具体原因。可以通过拨打农行的的话客服电话、农行信用卡官方网站或者亲自去农行网点咨询,获取相关信息。了解冻结的多次原因可以...

银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒

金某在谷城县经营一家鲜花礼品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,称要购买鲜花礼盒送给朋友,并要在其中附送1.5万元的现金红包。将货送到后没几天,金某接到银行通知,其银行卡系涉案账户被银行冻结。2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生...

因网络赌博农业银行被冻结怎么办?

-**司法冻结**:如果农业银行卡被冻结,是因为涉嫌网络赌博资金的流入或流出,这是一种司法冻结。通常,公安机关会在侦查网络赌博案件时,对涉案的银行账户实行冻结,以防止资金流失。-**法律依据**:根据《中华人民共和国刑法》和《刑事诉讼法》,对于涉嫌犯罪的银行账户,公安机关有权进行冻结,并要求账户持有人提出资...

中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡被冻结后可解冻了

近期,不少人的中国工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行卡忽然被冻结了,往往会设法解冻,有一些方法确实可行,值得借鉴。Hey小伙伴们,今天来给大家说说我刚刚经历的一个小插曲,我的工行卡突然被冻结了!这张卡我平时用得不多,就是偶尔收收家人的转账,然后转到家庭账户里。昨天,家人给我转了10000块,结果我收到...

农行吉安峡江玉笥支行智慧出击,倾力维护金融安全

近日,农行吉安峡江玉笥支行在一次日常业务办理中,凭借敏锐的洞察力和高效的应急处理机制,成功识别了一名涉嫌金融诈骗的客户(www.e993.com)2024年11月29日。当天,客服经理发现某客户有一条涉案账户冻结记录及一条公安冻结记录,遂引起高度重视,报告内勤行长进一步核查,经人民银行影像核查系统核查显示该客户为“涉诈重点人员”。面对这一情况,该网点迅速...

农行莆田梧塘支行:小心以反诈之名行诈

日前,农行莆田梧塘支行成功挽回一名险些陷入“反诈中心”骗局客户的资金损失。据介绍,该客户因账户有一笔资金可能涉及诈骗,被某省公安局冻结,需进一步核实后再行处理。然而,该客户接到自称是某省“反诈中心”的电话,要求其转账4000元至农行某对公账户,备注为“某某人被骗资金返还”,待某省“反诈中心”收到款项...

农行南海分行银警联动慧眼识“骗”,提醒市民 守好“钱袋子”

近日,谭先生急匆匆来到农行南海新城支行要求解除账户冻结。经核查,账户刚入账的5000元资金很可疑,这引起了内勤行长崔秀婷的警觉。当她询问到付款方信息和联系方式时,谭先生支支吾吾,含糊其辞,并不能清楚地说明付款方信息,也无法提供相关证明,只道是投资平台上的“投资专家”转给他的。听到这里,崔秀婷意识到,谭先生很...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

据介绍,刘某伟从中共获利35元,他农行卡收到的被冻结的2600元为违法所得,要被依法追回。而刘某伟自己建行卡垫付的本金,张警官称,追回难度非常大。西安市公安局西咸分局相关负责人表示,帮助诈骗团伙“刷单”,从中非法获利,实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行洗钱。“希望市民朋友睁大眼睛,不要给不明或者陌...

农行卡被公安冻结一年时间已到期,还是取不出来钱,怎么办?

一、是司法冻结。比如经济纠纷被起诉、信用卡逾期被起诉等欠债原因被法院依法冻结了。如果是这种情况,那就只能等你在法院的案子了结了才能解冻。二、因涉嫌电信或网络诈骗等原因被冻结。这个如果是你本人参与了,那你自己应当清楚做过什么。假如不是你本人用的,那也一样会被冻结。很多人为了贪图小便宜把自己的...