异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,北京法学家...

办案机关所在地的这名“藏友”支付5000元鉴定费后报案,办案机关迅速立案后,将该拍卖公司员工47人跨省抓获,目前,被分案审理,已经一审判决的被告人均被判处了巨额罚金,同时被处没收违法所得,查封扣押冻结资产几千万。颜立东称,从这四个案例发现一个共同点:办案机关对这些案件都是跨省办案,都是管辖很微弱,甚至不排除...

被挂靠公司账户被冻结,怎么收取工程款?

被挂靠方账户付给供应商的资金付款凭证、挂靠项目所在工地经挂靠方和供应商双方签字的验货确认清单和增值税专用发票四者都无误的情况下,根据财会[2016]22号文件的规定,账务处理如下:

最高法院裁判:法院冻结政府账户要进行审查,不能影响依法履职

在没有证据显示执行法院在冻结政府账户前对账户性质和内含条目资金性质作出审查的情况下,直接冻结该账户存款的行为欠妥,存在因个案执行影响当地政府正常履行管理和服务职能之嫌。执行法院应当具体审查账户资金性质,并在执行中确保不因执行行为影响到政府部门依法履行行政管理和公共服务职能。对于政府部门应当承担的民事债务,宜...

北京韩建河山管业股份有限公司关于部分银行账户资金被冻结的公告

本次子公司银行账户被冻结是因清青环保与广西贵港钢铁集团有限公司承揽合同纠纷,对方申请诉前财产保全,贵港市北港区人民法院根据民事裁定冻结清青环保账户资金51,526,800.00元,实际冻结金额为2,525,143.56元。三、对公司影响截至本公告日,公司及子公司银行账户资金被冻结的账户共计6个,申请冻结金额合计为51,946,29...

解析在新加坡通过汇款公司向中国汇款被冻结的法律原因

2021年,新加坡社交媒体上就有客工网友发帖向大家求助,他往中国的银行账户汇款被冻结了;2022年12月11日,《联合晚报》报道了两名中国女子往中国汇钱时资金被冻结的事件;2023年10月24日,中国驻新加坡大使馆领事发文表示,近期连续收到中国公民反映称,通过牛车水大厦某汇款公司汇款,导致部分或全部款项被中国冻结;根据...

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

(二十一)主管部门和监管银行要完善预售资金监管信息系统,与监管银行资金收付系统和商品房网签备案系统对接并联网运行,分套核验已售商品房购房款到账情况(www.e993.com)2024年11月8日。监管银行应监控监管账户是否被查封冻结,在系统中实时记录预售资金监管账户收支、查封冻结等情况。开发企业应及时核对每笔出入账明细的详细来源与用途,在资金监管系统中...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

甚至被冻结账户用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万元2023年12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚〔2023〕95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,且未申报纳税。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。

逾期花呗冻结怎么还钱,如何解冻因逾期而被冻结的花呗账户?

1.逾期时间:花呗账户被冻结的时间长度与用户逾期的时间长度有关。逾期时间越长,可能需要更多的时间来解冻账户。2.还款额度:如果用户有大笔逾期未还款,可能需要一定时间来确认还款的有效性和账户的稳定性。3.还款方式:如果用户通过其他方式还款,而不是通过花呗平台,可能需要更长的时间来处理还款信息。

大批老板的账户危险了?银行严查3类转账行为,随时冻结账户?

为了打击这些犯罪活动，保护公众的财产安全，人民银行决定对非银行支付机构执行大额交易报告制度。以下三类转账行为将被重点监控：（1）当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。（2）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上...

借用员工银行账户收款转账,账户被冻结 四川一公司提出异议被驳回

2021年7月28日，法院依据（2021）川7101执92号《执行裁定书》及协助执行通知书，对被执行人赵某某名下的银行存款进行冻结，额度为5253401.23元，实际冻结案涉账户内金额539829.56元。四川某贸易公司向法院提出执行异议，认为上述款项应属其所有，要求解除对该银行卡的冻结并排除强制执行。法院审查后，裁定驳回四川某...