香港电诈盯上“港漂”学生!警方提醒→

骗子假冒银行职员来电，声称受害人的银行账户有问题（如有可疑非法交易记录、涉及洗黑钱等）并将会被冻结，讹称需要核实受害人身分以此骗取大量个人及银行账户资料。骗子还会要求受害人将资金转账至指定银行账户，以“解冻”账户，借此骗取受害人的金钱。“虚构绑架”诈骗属于“假冒官员”类诈骗的衍生，骗子威吓受害人在...

女子16.8万卖爱马仕包后账户被冻结,警方回应:已在办理解冻

#女子16.8万卖爱马仕包后账户被冻结#,警方回应:已在办理解冻有人用16.8万“赃款”买了一个爱马仕包,作为收款人,上海陈女士的银行卡当天就被冻结。事发后,她立即报警,并按要求提供相关证据。近日,陈女士向@现代快报(报料邮箱xdkb123@163)反映,洗脱嫌疑后,她的银行卡仍未被及时解封。10月31日,涉事广东...

香港银行开户

想要办理香港银行卡一定是需要本人亲自去到香港当地的银行营业网点办理面签的,要记得提前跟香港银行进行开户预约。雨果跨境·2021-02-05香港银行为什么一直调整开户条件?作为世界上最接近内地的金融中心之一,香港特区吸引了大量内地企业投资者在海外设立海外公司。离岸达人Jay·2020-12-02香港民生银行个人户...

香港银行开户攻略:30 个疑问全搞定,下户不再难!

一、内地人可以开户吗？内地人可以开设香港银行账户，还能同时开证券账户。许多内地人前往香港开户，主要是看中香港银行的高额定存，尤其在当前美债高息环境下，定存十分诱人。二、开户需要存钱吗？大部分银行赴港开户零门槛，但部分银行要求存一点钱用于激活账户，金额不等，一般不会太高，且开户前会明确说明。建议开户...

香港人换汇,银行卡被冻结怎么办?

丁某系香港本地人,系香港公司的财务工作人员,一直以来都是遵纪守法,但由于自己闲暇之余比较喜欢在网上购物,也会前往大陆旅游消费,故而会在香港当地找换汇将港币兑换成人民币进行消费。丁某突然发现名下的银行卡被湖南岳阳某地公安机关冻结,由于自己在香港无法有效联系上办案警官,加上身边朋友告知也担心法律风险,故而...

香港银行三大奇葩操作,如果不了解可能有大麻烦

由于历史的原因,香港的金融体系更接近欧美,香港银行卡在使用上和中国内地差异很大,导致很多内地人对香港银行卡的操作很迷惑,如果不了解这些差异,在使用中就会遇到很多麻烦,甚至被不法分子利用实施诈骗(www.e993.com)2024年11月28日。1、银行账号和银行卡号不同由于中国银联的统筹协调,内地用户已经习惯银行卡号就是账号,如果我们不记得自己的银行账...

注意!新加坡将严查!入境现金不申报、转让银行卡、买二手奢侈品都...

但是,收钱的账户几天后就会被冻结了,还有警察上门!这是因为,他们用来转账的账户收了“黑钱”,转的也是“黑钱”,作为收到“黑钱”的账户,自然也会被查!而他们拿到手的,却是打工人的血汗钱。仅示意为啥钱在犯罪团伙手里不冻结呢?那就要说到本地居民会“参与”到的第2种洗钱方式了。

香港迪士尼沦为了骗子提款机?

从“受灾被骗”的旅行社同业情况来看则更为严重,如今就算受骗旅行社保存完整的交易记录、沟通记录,能够证明自己是善意获取门票收入,警方调查也需要一定时间。为解冻银行卡,旅行社需准备的部分资料一份“致重庆市文化和旅游发展委员会关于重庆部分旅行社被诈骗联名报告”显示,由于被骗旅行社相应的银行账户被冻结,已经实...

一文讲透丨香港虚拟货币OTC业务如何合规开展?

为什么这么说?虽然中国明确不让虚拟货币交易所的业务在中国开展,但神奇的是:据Chainalysis数据,中国大陆仍是全球的第四大加密货币交易市场。然而因为内地政策的原因,买卖虚拟货币而导致的银行卡被冻结日益频繁,因此有越来越多的币圈老玩家会选择到香港自由行时在OTC商家出入金。

香港银行卡冻结?教你几招轻松应对!

香港银行卡冻结的主要原因1.涉嫌欺诈或洗钱香港银行对涉嫌欺诈或洗钱的交易非常敏感。如果您的账户被怀疑与此类活动有关，银行可能会立即冻结账户以进行调查。这包括但不限于短时间内大额资金的快进快出、资金来源不明确或与高风险国家/地区有异常交易等。2.账户异常活动银行会监测账户的交易活动，一旦发现异常或可疑...