起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

意识到不对劲，丁家豪立马致电银行客服冻结公户，工作人员回复需要公检法对此进行操作，并帮忙联系上开户行支行行长。据丁家豪回忆，行长告诉他，下班时间银行暂无法开展查询和冻结业务。随后，他向当地派出所和110报警，并在公司注册地的派出所做了笔录。某国有银行对公业务工作人员王路告诉新京报记者，在未注销工商营业执照...

上海电竞公司涉赌遭“远洋捕捞”,超4亿被冻结|游戏合规周报

近日，据第一财经报道，知名电竞公司上海一谈网络科技有限公司（以下称“一谈科技”）因涉嫌开设赌场，被湖南省常德市桃源县警方进行了跨省执法行动。警方拘留了公司数名员工，冻结了超过4.2亿元资金。案件概要2023年10月8日，一谈科技银行账户被冻结1500万元，据一谈科技自述，理由是袁某涉嫌职务侵占，将资金在一...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

林某失联次日一早,丁家豪去银行查询得知,公司公户流水高达436万余元,账户被冻结。他在律师朋友的建议下,立即到银行附近的派出所再次报警,并拿到报警回执。2023年,程益和他的朋友章鸣也遭遇了类似的骗局。两人曾合伙在宁波注册了一家门店形式的小型乐器类艺术特长培训公司,章鸣为股东和法定代表人。因公司的经营状况不...

ST中装:公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解,已解冻资金...

ST中装：公司基本户等主要银行账户被冻结情况有所缓解，已解冻资金被划转至福田法院账户并处于监管状态金融界7月24日消息，ST中装公告，经福田法院裁定，公司在建设银行深圳皇岗支行的基本账户的冻结现状有所改善，但解冻的资金已划转至福田法院账户并处于监管状态，暂无法自由使用。而公司仍有4个银行账户处于冻结状态。

ST中装:公司基本户被交通银行冻结事项

公司被冻结的银行卡目前处理进度怎么样了?预计什么时候能解冻?解冻后能否摘帽?公司回答表示:公司亏损的原因敬请关注公司公告《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-003)和《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2024-004)。关于公司基本户被交通银行冻结事项,敬请关注公司公告,理性投资。

江苏阳光股份有限公司 关于公司银行账户资金被冻结的公告

一、银行账户资金被冻结的基本情况经公司自查,截至本公告日,公司共有12个人民币账户被冻结,5个美元账户被冻结,合计被冻结金额折合人民币约为17,523,217元,占最近一个经审计的会计年度货币资金余额的22.97%,占公司2024年第一季度报告中货币资金余额的21.16%,因公司银行账户较多,具体冻结金额尚待进一步统计核查(www.e993.com)2024年11月17日。

资金冻结?警示函?这两家公司怎么了?

资金冻结?警示函?这两家公司怎么了?近日,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称:勤上股份)发布公告,披露了公司收到法院文书及募集资金账户部分资金被冻结的情况。公告显示,勤上股份收到浙江省宁波市中级人民法院送达的文书,涉及公司与AidiEducationAcquisition(Cayman)Limited(爱迪教育)之间的财产保全案件。爱迪教育向香港...

借呗逾期还款:是否应还对公账户?如何操作?安全性如何?

需要注意的线上是,对公还款需要提供公司对公账户的欠款开户行名称、账号、开户行联行号等信息。这些信息可以通过向公司财务咨询或者银行查询获得。确保填写的期信息准确无误,避免因为填写错误导致还款失败或。最后,进行对公还款后,建议保留好还款凭证,以便日后查询和核对还款记录。同时,及时关注支付宝账户余额和还款记录...

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

鉴于双方之前有良好的合作基础,公司开始初步商业背景调查,然后安排公司法务在具有相关资质、公信力的网站查询该企业的经营情况、商业信誉等,最后根据公司的经营需求进行内部讨论及商务谈判确定开始与其开展铜线采购业务。与天越工程开展铜线业务符合公司筛选供应商的一般方法,对方具备履约能力,并判断其在当时不存在损失的风险...

裕太微: 海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司2023...

??????????????????????????????????????????????????????????对上市公司开展持续督导工作。其中,保荐机职调查等方式开展持续督导工作。??????????????????????????????????????????????????????????构于??...