农发行连江县支行开展防范非法集资宣传月活动总结

三是结合金融知识进万家宣传活动，组织员工前往连江县万家城市广场开展宣传活动，帮助广大群众认清了非法集资活动的危害性，自动提升警觉性和防范意识，打击非法集资行为。下一步，支行将持续做好宣传普及工作，组织员工利用走访企业契机，开展宣传活动，进一步做好金融知识宣传工作，改善金融服务，促进银行业务健康发展。

几份罚单牵出6亿集资诈骗大案,8名农行员工参与非吸7人被禁业,背后...

而上述两份刑事文书,均指向2012年年初至2015年底农行下属支行发生的违法违规案——彼时,农行山西省分行营业部辖属11个支行多名员工,参与推介销售未经批准代理销售的山西华盛非法集资产品,或为该公司提供转账、结算等金融服务,收取好处费,涉及11个支行36个网点97名员工。有文书显示,先后共25名员工被公安机关采取强制措...

清新环境:2020年防范非法证券期货暨防范非法集资宣传月活动总结

清新环境在严格遵守疫情防控要求的前提下积极组织开展多种形式的宣传活动,引导员工远离非法集资,自觉加强风险防范意识。未来公司管理层及员工将积极相应监管机构的号召参与开展宣传活动,为推动投资者保护理念深入人心,践行中小投资者合法权益保护,为资本市场繁荣稳定贡献应有的力量。

重庆富豪郭家富:豪掷6000万为员工买房,破产后员工集资为他看病

脚踏实地,行稳致远,进而有为!

战投方占股2%,员工自掏腰包集资!广汽埃安为何不受资本待见?

说是股权激励，看起来更像是广汽埃安员工用自己血汗钱进行的一次“集资”，今后这些持股员工能不能以股东的身份参与企业决策、分享利润我们不得而知，但风险却一点没少承担，甚至有可能造成打拼多年成为“负翁”。在各种财经类的评论中，很多人将其总结为“埃安混改模式”，看起来广汽埃安对这次混改似乎也抱有较大的...

汉能百名员工发起诉讼 因2.5亿元集资款无法兑付

财新网(记者罗国平)汉能系一款面向内部员工发行的集资定融产品到期未兑付,包括中高层管理者在内的超百名员工将该产品的发售方和担保方诉至公堂(www.e993.com)2024年11月20日。这款定融产品名为“金能移动非公开定向债务融资”,于2018年7-8月发售,共八期,募资总额共计2.53亿元,共有482名汉能员工参与认购,兑付日集中在今年1月至2月,至...

非法集资员工怎么自保?非法集资的员工怎么判?

如果是犯罪嫌疑人想要自保的话就坦白,将自己集资的钱还回去,表现好点,如果不属于犯罪的话也不会有麻烦,不用承担法律责任,拒不交代资金去向,逃避返还资金的会从重处罚。总结起来还是那句话坦白从宽抗拒从严。三、公司非法集资的员工怎么判?公司非法集资的员工如果知情将构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同...

汉能2.5亿元员工集资产品陆续到期 已无法按期兑付

汉能2.5亿元员工集资产品陆续到期已无法按期兑付一款汉能在2018年年中号召员工购买以及兜售的非公开定向募集债务融资产品(下称定融产品)于2020年1月至2月陆续到期,按期兑付已无望。上述定融产品共有八期,第一期成立日期为2018年7月20日,于2020年1月19日到期,即汉能开始全员放假的第一日,首期应兑付3395.45万元。

公司向员工集资借款是否会转化为非法集资罪?

实务经验总结前事不忘、后事之师。为避免未来发生类似败诉,提出如下建议:一、公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护,公司不能以该行为构成非法集资为由赖账。二、虽然法律允许公司向员工及家属等特定人员筹集资金,但也要警惕该等行为向非法集资犯罪转化的风险。根据《最高人民法院、最高人民检察院...

警方定性P2P平台涉嫌非法集资后,哪些岗位的员工可能逃过一劫?

写在最后……P2P涉刑案件,哪些岗位能逃过一劫,哪些岗位涉嫌犯罪,其实标准就在如上分析之中。飒姐做一个总结:如果该职位是将“危险流”变小,让公司行为不再侵害国家金融管理秩序或者不损害老百姓的财产权,那么,这样的职位和行为涉嫌犯罪概率较小,甚至可以说不构成犯罪。单位内部的法律、合规岗位,如果是起“刹车...