农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训夏成培为全面履行反洗钱义务,持续做好反洗钱基础工作,11月15日,农发行肥东县支行组织全行员工学习近期反洗钱案例,旨在进一步增强洗钱风险防范意识,全面做好反洗钱各项工作。农发行肥东县支行供图在学习过程中,三合一专员选取近期周边发生的反洗钱案例,深度剖析案例中的整...

【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则

判处何某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处其余骗取出口退税罪共犯无期徒刑至有期徒刑三年六个月不等;分别判处陈某某、张某某有期徒刑十三年和十二年六个月,并处没收个人财产300万元。(三)案例评判出口退税是国际贸易中增强本国商品竞争力的通行惯例,要求必须存在真实出口,出口的货物、劳务或...

人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会

为维护全市经济金融安全,营造健康的经济金融环境,近日,人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会。培训会打破传统培训模式,以“我行、我能”的要求,让金融机构站上讲台,从机构自身业务特点出发,分析交流洗钱案例,切实提升机构自身反洗钱实战能力。培训通过以案说法的形式,围绕保险业惯用洗钱套路、客户身份识别...

【反洗钱专栏】检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

反洗钱专栏检察机关惩治洗钱犯罪典型案例5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广检察机关办理洗钱...

...动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱案例...

2024年4月15日,民生信用卡华东分中心上海一部特邀上海汉盛律师事务所为上海一部开展反洗钱教育培训,汉盛所高级合伙人、资深律师张志勇开展了《基于信用卡产品的反洗钱案例剖析》专题讲座,华东区域内控专员、机构班子成员及骨干等24人参加了专题学习。此次专题学习围绕信用卡的发卡、监测、贷后全生命周期,从洗钱与反...

【聚焦风控】新型洗钱高风险领域和十大典型案例剖析

新型洗钱典型案例的总结反思从新型洗钱高风险领域成因入手,一方面,监管机构、金融机构需要不断拓展反洗钱管理的边界,及时将新增洗钱路径纳入管控范围;另一方面,监管机构、金融机构还需要不断提升数字化管理水平,特别是数字加密技术、数字追踪技术的应用,有力提升反洗钱管理效能(www.e993.com)2024年11月26日。

农业银行助力打击非法集资活动案例获评“反洗钱活动优秀案例”

农业银行坚决将反洗钱交易监测工作统一到国家关于高压打击非法集资活动的战略部署上来,深挖犯罪线索,提升金融情报价值,积极协助国家侦办非法集资洗钱案件。首先,内部来看,农行聚焦当前非法集资活动最新情况,全面梳理、细致拆解近年识别发现的非法集资大案要案,区分不同行业、不同地域、不同受害者群体,总结提炼当前主要非法集...

反洗钱 | 反洗钱案例分析

本案中,胡某存在受贿自洗钱行为,应以受贿罪、洗钱罪数罪并罚。张某系重庆市渝中区某事业单位出纳,利用工作便利,通过篡改收款账户信息和虚增支出等方式,通过其朋友李某、赵某、赵某某等三人提供的银行账户套取公款。2018年2月至2021年6月,张某从单位公益支出户套取221笔、共计4749.46万元资金至李某等三人的银行...

广西北部湾银行:反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目

七、经验总结1.积极收集内外部信息,持续优化风险监测模型。反电诈、反洗钱管理部门应主动作为,加强沟通联动,做好对监管指引、监管规则、洗钱案例、产品/业务经营环境等风险信息的日常收集工作,持续优化产品/业务风险监测指标,以应对电信诈骗、洗钱手法不断变化的挑战。

全球七大洗钱手段 & 反洗钱措施

案例二瑞士联邦刑事法院2022年6月27日判定瑞士第二大银行—瑞士信贷未能防止洗钱,这是瑞士首次对主要银行提起反洗钱诉讼。法院指控保加利亚籍的原网球名将,后来成为瑞士信贷客户经理的ElenaPampoulova-Bergomi(以下简称PB)从2004年至2008年,为贩毒团伙洗钱。