新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

在全社会协调与合作方面,新加坡将建立全政府数据共享界面NAVIGATE,并成立反洗钱意识工作组,加强各部门间的协调。同时设立反洗钱案件协调与合作网络(AC3N),提升跨部门调查、监管和执法行动的效率。法律与监管框架方面,新加坡持续完善相关法规。2024年修订的法案扩大了可疑交易报告的共享范围,使更多反洗钱监管机构能够获取其...

绍兴银行温州龙湾小微综合支行反洗钱宣传活动总结

加强反洗钱先传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立发法律意识。

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

通过培训，让大家全面学习反洗钱管理办法，提高客户身份识别的能力。同时，支行专设反洗钱咨询台，负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务解答。在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，高效快速的达到宣传目的。通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，进一步提高了民生银行济南泺源支行员...

反洗钱宣教试点基地活动总结

同时,基地还将加强与学术界合作,深入研究洗钱行为的变种和新趋势,不断对宣教内容进行更新和优化,以应对不断变化的洗钱风险。总之,反洗钱宣教试点基地的成立在推动反洗钱教育普及和深入开展方面具有重要意义。通过有效组织和实施宣教活动,提高公众和金融从业人员的反洗钱意识和能力,可以更好地保护金融体系的健康发展,维护...

人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理,以自评估发现的风险和问题为抓手,找准反洗钱工作短板和不足,加强反洗钱工作资源投入,把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题,...

欧科云链:香港稳定币咨询总结发布,技术监管不容忽视

在最近发布的咨询总结中,尽管并未就稳定币反洗钱给出具体建议,但明确提出会“另行发出与财务行动特别组织所制定的国际标准相一致的指引,列载包括交易监察及遵守转账规则等反洗钱规定”(www.e993.com)2024年11月22日。这从另一个角度说明了香港监管机构已经意识到稳定币反洗钱和安全问题的重要性,并将采取更具针对性的措施。

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结转自:平安产险为深刻履行金融公司的反洗钱使命,平安产险抚顺中支在2023年一月开展了一系列反洗钱宣传及培训工作。首先,在职场内部,将反洗钱宣传标语易拉宝长期放置在门店显著位置上,既能提醒内部员工深刻警惕,警钟长鸣,也能对到店办理业务的客户有一个理念性的反洗钱初步教育。

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告沂水农商银行行党委加强反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,防范洗钱操作风险,不断提高反洗钱业务管理水平,采取各项措施,积极做好反洗钱宣传培训工作,通过党建共建,共同筑牢反洗钱防线。沂水农商银行全面梳理反洗钱流程,建立健全了反洗钱工作组织机构,建立了有效的反洗钱内部管理工作机制,...

海科融通月报丨总结分析谋长远,全力宣传反洗钱!

未来，海科融通还将一如既往贯彻落实反洗钱工作的相关要求，对内加强业务培训指导、交易监测和机制建设，对外加强宣传引导力度，切实扩大反洗钱宣传的影响力和辐射面，为建立全民反洗钱屏障添砖加瓦！NO.3再发声明，加强管理海科融通再发声明加强服务商管理2022年7月29日，海科融通再发声明，就相关业务开展中须规范...

农发行海阳市支行反洗钱宣传活动总结

为了增强公众防范洗钱意识,抵制洗钱活动,深入贯彻落实上级行关于反洗钱宣传部署,打击反洗钱违法犯罪活动,促进金融业健康有序发展,农发行海阳市支行积极开展反洗钱宣传活动。首先,在行内部开展宣传活动,各部室利用晨会时间,统一组织学习《反洗钱法》,补充反洗钱理论和法律知识。我行统一订制反洗钱宣传条幅,并向上级行领取...