新加坡发布【反洗钱策略】!非法资金无处遁形!香港:淡定围观!

在全社会协调与合作方面,新加坡将建立全政府数据共享界面NAVIGATE,并成立反洗钱意识工作组,加强各部门间的协调。同时设立反洗钱案件协调与合作网络(AC3N),提升跨部门调查、监管和执法行动的效率。法律与监管框架方面,新加坡持续完善相关法规。2024年修订的法案扩大了可疑交易报告的共享范围,使更多反洗钱监管机构能够获取其...

绍兴银行温州龙湾小微综合支行反洗钱宣传活动总结

加强反洗钱先传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立发法律意识。

农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议

为进一步推进反洗钱工作深入开展,增强风险防控能力,近日,农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议,不断巩固推进反洗钱工作质效。会上,该行负责人先是对上一年度反洗钱工作表示肯定,在全行员工的共同努力下,反洗钱工作有显著提升。同时,对后续的反洗钱工作提出更高要求,一是要强化学习,夯实反洗钱工作基础。定期开...

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，该支行员工走出厅堂，走进周边商铺及社区，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本...

反洗钱宣教试点基地活动总结

反洗钱宣教试点基地活动总结为贯彻落实人民银行益阳市分行2023年益阳市“反洗钱宣教,试点基地”建设工作,有效推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动,增强广大人民群众风险防范意识,2023年11月15日,富德生命人寿益阳中支,幸福人寿益阳中支,国华人寿益阳中支三家保险公司联合在益阳市资阳区白马山社区挂牌成立“反洗钱宣教试点基地...

欧科云链:香港稳定币咨询总结发布,技术监管不容忽视

在最近发布的咨询总结中,尽管并未就稳定币反洗钱给出具体建议,但明确提出会“另行发出与财务行动特别组织所制定的国际标准相一致的指引,列载包括交易监察及遵守转账规则等反洗钱规定”(www.e993.com)2024年11月23日。这从另一个角度说明了香港监管机构已经意识到稳定币反洗钱和安全问题的重要性,并将采取更具针对性的措施。

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结转自:平安产险为深刻履行金融公司的反洗钱使命,平安产险抚顺中支在2023年一月开展了一系列反洗钱宣传及培训工作。首先,在职场内部,将反洗钱宣传标语易拉宝长期放置在门店显著位置上,既能提醒内部员工深刻警惕,警钟长鸣,也能对到店办理业务的客户有一个理念性的反洗钱初步教育。

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告

沂水农商行反洗钱宣传培训总结报告沂水农商银行行党委加强反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,防范洗钱操作风险,不断提高反洗钱业务管理水平,采取各项措施,积极做好反洗钱宣传培训工作,通过党建共建,共同筑牢反洗钱防线。沂水农商银行全面梳理反洗钱流程,建立健全了反洗钱工作组织机构,建立了有效的反洗钱内部管理工作机制,...

农发行海阳市支行反洗钱宣传活动总结

为了增强公众防范洗钱意识,抵制洗钱活动,深入贯彻落实上级行关于反洗钱宣传部署,打击反洗钱违法犯罪活动,促进金融业健康有序发展,农发行海阳市支行积极开展反洗钱宣传活动。首先,在行内部开展宣传活动,各部室利用晨会时间,统一组织学习《反洗钱法》,补充反洗钱理论和法律知识。我行统一订制反洗钱宣传条幅,并向上级行领取...

“金秋庆丰收农发助小康” ——射阳农发行反洗钱宣传工作总结

切实发挥政策性金融“当先导、补短板、逆周期”作用,我行积极响应市分行“金秋庆丰收农发助小康”金融服务小分队主题宣传活动通知,通过“走进农企、走进农田、走进农民”宣传普及反洗钱金融知识,助力农民增收,服务“三农”发展,促进社会稳定。根据宣传计划和要求和为进一步贯彻落实中央“六稳”“六保”要求,本旬我行携带...