文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

按季组织反洗钱培训学习,培训后进行业务测试,考核员工反洗钱知识掌握情况。通过反洗钱业务知识培训,提高员工对反洗钱工作的理解,员工们对反洗钱工作的制度框架、操作要求、账户排查等有了更加清晰的认识。通过讨论交流,结合自身工作实际,对反洗钱工作遇到的问题进行深入探讨,有效解决工作中的困难。该行将收集整理相关法律...

??富德生命人寿洛阳中支开展反洗钱知识专项培训,筑牢合规防线

培训过程中,主讲人还结合典型案例,深入剖析了洗钱活动的特点和手段,特别强调了在开展业务过程中要严格遵守客户尽职调查的原则,提高穿透并识别受益所有人的能力,切实防范违法犯罪分子利用不正当手段进行洗钱的风险。富德生命人寿洛阳中支负责人表示,此次培训是公司反洗钱工作扎实有效开展的重要举措之一。通过培训,员工们不仅...

中国进出口银行河北省分行开展反洗钱培训工作_河北新闻网

为有效防范洗钱风险,不断提升反洗钱合规意识,切实增强岗位人员履职能力,近日,中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达进出口银行总行年度反洗钱培训要求,聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定,介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况,及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通过率达100%。

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况，及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以及对客户尽职调查、反洗钱风险等级评定等工作的最新要求等...

工行镇江丹徒支行“四强化”落实反洗钱工作

强化员工培训学习,提升反洗钱履职水平压紧压实责任,明确各部门和岗位在反洗钱工作中的职责和分工,定期组织员工参加反洗钱履职能力、案例分析等培训,鼓励员工自主学习,形成全员参与、共同提升的良好氛围(www.e993.com)2024年11月26日。开展反洗钱业务知识竞赛,通过线上线下认真学、持续学、反复学,旨在提高全员反洗钱意识及专业水平。

乌拉特农商银行开展2024年反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训

为全面落实《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,进一步做好预防洗钱犯罪、提升反电信网络诈骗法治观念工作,9月25日晚,乌拉特农商银行开展反洗钱、反电诈风险管理与案防工作培训,全行相关业务条线的300余名员工参加培训。总行副行长刘强作开班讲话,对2024年前9个月洗钱电诈案件风险防控整...

...行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会

会议分两个阶段进行,第一阶段聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,全面总结回顾上半年该分行反洗钱工作开展情况,分析当前面临的形势和困难,安排部署下一阶段反洗钱工作,进一步凝聚全行思想共识,压实压紧主体责任。第二阶段培训人员立足反洗钱三大核心义务,围绕反洗钱政策制度、反洗钱监管趋势以及客户尽职调查、客户...

农发行重庆市涪陵分行加强反洗钱工作培训

近日,农发行重庆市涪陵分行组织开展2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,防范洗钱风险。会上,该行聚焦落实反洗钱法律法规、监管规定和制度要求,总结回顾上半年反洗钱工作开展情况,分析当前面临的形势和困难,安排部署下一阶段反洗钱工作,压实压紧主体责任。

邮储银行上饶市分行举办反洗钱专项培训活动

为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升防范意识,近期,邮储银行上饶市分行举办了2024年全市分行反洗钱专项培训。此次培训通过“现场会议+电视电话会议”方式进行,培训对象为各市县分支行及同级邮政的反洗钱工作相关人员。培训伊始,邮储银行上饶市分行反洗钱管理员坚持问题导向、结果导向,结合实际情况,对高风险客户人工复评和...