农发行开展打击治理跨境赌博资金链工作

(一)强化监督,切实防控账户风险为了进一步落实打击治理跨境赌博资金链相关工作要求,我行始终将结算账户检查作为一项日常重点工作来抓,柜面主管切实履行柜面监督制度,严把开户账户资料审查、审核关,同时,工作中建立账户检查长效机制,特别注重账户信息的真实性、完整性及账户资金流向等,有效保障账户信息和资金安全,进一步防范账...

扎实开展打击治理跨境赌博系列活动

新举措,用足用好政策劝阻和宣传教育手段将跨境赌博打击治理工作融入到社区警务工作中去,在开展日常入户走访、单位场所检查、电诈预警等各项工作中加强对辖区居民特别是有赌博违法行为记录的群众开展宣传教育工作,揭露跨境赌博违法犯罪活动十赌十输、危害人民群众财产安全和合法权益、损害社会社会诚信和社会...

邮储银行滨州市分行持续开展打击治理跨境赌博宣传活动

开展外部宣传。该行工作人员通过进村、进社区、进企业等方式开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传活动。利用外出营销的机会，不仅宣传金融产品，同时宣传防范电信诈骗和跨境赌博活动。重点对电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪典型案例及常见手法、依法使用账户的法律责任、买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、...

邮储银行巢湖市支行:开展防范电信网络诈骗和跨境赌博治理宣传活动

为贯彻落实电信网络诈骗和跨境赌博治理工作部署,促进金融风险防控,保护客户账户安全,根据人民银行和公安机关的要求,邮储银行巢湖市支行在近日积极开展了电信网络诈骗和跨境赌博治理宣传活动。活动现场,邮储银行巢湖市支行员工详细介绍了电信网络诈骗和跨境赌博治理的相关要求,如当客户到银行办理账户新开户时,工作人员会询问客...

全市公安机关打击治理跨境赌博工作情况

打击治理跨境赌博工作不仅要实做,还要善说。深刻揭露赌博活动欺骗性、危害性、违法性,教育引导社会公众自觉拒绝赌博,努力营造全民禁赌的良好氛围。广泛张贴《依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,组织开展2次“拒绝跨境赌博主题宣传周活动”,开展拒绝跨境赌博“五进”,即进网吧、进彩票店、进写字楼、进互联网...

人民银行聊城市分行启动电信诈骗与跨境赌博资金链治理行动

据了解，为切实保障人民群众财产安全和合法权益，中国人民银行聊城市分行决定自2024年8月15日起至12月31日，在全市范围内组织开展电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”治理“精锐行动”，要求各商业银行、支付机构切实加强组织领导，强化反诈打赌队伍建设，压实风险防控主体责任，不断提升风险防范能力和意识(www.e993.com)2024年11月26日。在行动中，各...

人民银行北京市分行:稳妥推进电信诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理

同时,稳妥推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理。加强金融网络安全和金融科技应用。进一步提升反洗钱工作有效性。切实提高调查统计工作质量。此外,进一步提升老年人、外籍来华人员等群体支付便利性。持续优化首都营商环境。不断增强现金服务和数字人民币试点工作效能。高效做好国库服务和管理。进一步提升征信合规管...

关于依法查处跨境网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

衡阳市公安局南岳分局关于依法查处跨境网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告南岳公安分局在侦办一起跨境网络赌博案件,已查明该案涉及的网络赌博服务器架设于境外,涉及参赌人员众多,赌资数额巨大。为维护社会治安秩序,依法打击违法犯罪行为,在本案中被冻结的一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资等行为的银行卡。告知以下银行卡...

农行茂名化州支行深入乡村开展“防范电信诈骗和跨境赌博”宣传

茂名网讯为加大反诈反赌宣传力度,增强人民群众防诈拒赌意识和能力,近日,农行茂名化州支行组织党员干部深入化州市鉴江街道东方红村开展“防范电信诈骗和跨境赌博”宣传活动。活动期间,该行工作人员在东方红村中心街道派发《防范电信网络诈骗宣传手册》和环保宣传袋,向广大群众现场讲解反电诈、打击跨境赌博、反洗钱和扫黑...

山东省打击治理跨境赌博工作机制全体会议暨全省电视电话会议召开

2月19日,山东省打击治理跨境赌博工作机制全体会议暨全省电视电话会议召开,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示及党中央工作部署,总结2023年以来的打击治理工作,分析当前面临形势,研究部署下步重点工作。副省长、省公安厅厅长、省打击治理跨境赌博工作机制组长李伟出席会议并讲话。