绍兴银行温州龙湾小微综合支行反洗钱宣传活动总结

加强反洗钱先传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立发法律意识。

农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议

陈鸣为进一步推进反洗钱工作深入开展,增强风险防控能力,近日,农发行婺源县支行召开反洗钱工作年度总结会议,不断巩固推进反洗钱工作质效。会上,该行负责人先是对上一年度反洗钱工作表示肯定,在全行员工的共同努力下,反洗钱工作有显著提升。同时,对后续的反洗钱工作提出更高要求,一是要强化学习,夯实反洗钱工作基础。...

民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

为贯彻落实济南分行反洗钱宣传要求，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。民生银行济南泺源支行于2023年11月末开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下:采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，...

欧科云链:香港稳定币咨询总结发布,技术监管不容忽视

在最近发布的咨询总结中,尽管并未就稳定币反洗钱给出具体建议,但明确提出会“另行发出与财务行动特别组织所制定的国际标准相一致的指引,列载包括交易监察及遵守转账规则等反洗钱规定”。这从另一个角度说明了香港监管机构已经意识到稳定币反洗钱和安全问题的重要性,并将采取更具针对性的措施。针对稳定币安全及反洗钱...

人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

近日,人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究部署2024年重点工作。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。会议强调,当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂,洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律,2024年义务...

中国银行江苏省分行:反洗钱全景信息系统

七、经验总结反洗钱全景信息系统自投产以来屡获褒奖,不仅在江苏范围内获得了极大的成功,更得到了中国银行总行的高度评价(www.e993.com)2024年11月27日。2019年系统生成的重点可疑报告协助破案7起,受到人行银行和安全厅的书面表扬,2020年度反洗钱全景信息系统荣获江苏省分行中银科技创新奖第一名。

华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要

12.《公司2023年度反洗钱工作报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。13.《公司2023年度内部控制评价报告》监事会认为《2023年度内部控制评价报告》内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,符合公司内部控制的实际情况。2023年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控制重大...

反洗钱宣教试点基地活动总结

反洗钱宣教试点基地活动总结为贯彻落实人民银行益阳市分行2023年益阳市“反洗钱宣教,试点基地”建设工作,有效推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动,增强广大人民群众风险防范意识,2023年11月15日,富德生命人寿益阳中支,幸福人寿益阳中支,国华人寿益阳中支三家保险公司联合在益阳市资阳区白马山社区挂牌成立“反洗钱宣教试点基地...

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结

辽宁抚顺产险——开展反洗钱活动总结转自:平安产险为深刻履行金融公司的反洗钱使命,平安产险抚顺中支在2023年一月开展了一系列反洗钱宣传及培训工作。首先,在职场内部,将反洗钱宣传标语易拉宝长期放置在门店显著位置上,既能提醒内部员工深刻警惕,警钟长鸣,也能对到店办理业务的客户有一个理念性的反洗钱初步教育。

海科融通月报丨总结分析谋长远,全力宣传反洗钱!

7月，我们总结上半年业绩成果，为发展蓄力；7月，我们进行反洗钱宣传，牢筑社会屏障；7月，我们重申八大要求，加强服务商管理；7月，我们关注信用卡新规，了解市场动态……7月的精彩，我们一起回顾！NO.1顾当前，谋长远2022年上半年业务分析专题会顺利召开为推进落实2022年度经营管理目标，全面总结上半年在业务经营...