建行日照五莲支行持续开展反洗钱宣传教育活动
近日,建行日照五莲支行立足本地实际,紧密围绕自身反洗钱工作核心,积极担当社会责任,策划并执行了一系列反洗钱宣传教育活动,旨在推动反洗钱工作的深入实施,确保民众资金安全无虞,生活更加安稳。该行首先稳固了网点作为宣传前沿的角色,致力于将每一家营业网点转变为反洗钱宣传的重要窗口。通过LED显示屏滚动播放反洗钱...
建行晋城高平支行扎实有效开展反洗钱工作
及时组织员工学习反洗钱风险提示,提高员工对反洗钱工作的专注度和敏感度;加强开户审核,严格执行开户相关制度,提高风险监测和处置能力;认真做好大额和可疑支付交易的筛选、分析、甄别和报告,对可疑账户及时采取风控措施。开展反洗钱宣传活动。认真组织所辖两个网点积极开展“金融知识下基层,反洗钱宣传在行动”宣传活动,重...
建行枣庄市中支行:强化反洗钱意识,共筑金融安全防线
反洗钱工作任重而道远,建行枣庄市中支行将始终秉持“合规经营、稳健发展”的理念,持续加强反洗钱工作力度,为构建安全、稳健、高效的金融环境贡献力量。
建行济宁金城支行坚持开展反洗钱宣传活动
为了打击金融犯罪,提高群众的防范意识,保护群众的财产安全,提升群众反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会氛围,建行济宁金城支行充分做好宣传准备工作,以主动出击的方式向群众展开宣传活动。宣传期间,为推动反洗钱工作,进一步加强反洗钱宣传,培养民众反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会氛围,该行充分做好宣传工作,组织员工...
建行普洱市分行反洗钱宣传成效初显
为认真落实人民银行普洱市分行关于2024年反洗钱宣传方案,建行普洱市分行高度重视,迅速召开会议安排布置宣传工作。由内控合规部牵头组织各反洗钱成员单位按照方案要求,结合季度宣传主题和宣传口号开展宣传活动。切实制定了本行反洗钱宣传工作具体实施方案,按照反洗钱“早春行”的宣传主题组织所属支行网点开展宣传,以“了解反洗...
建行济南长清支行:念好“四字诀” 提升反洗钱工作质效
为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念,持续强化风险意识和底线思维,建行济南长清支行以“实、学、查、优”四字方针为基准,不断夯实反洗钱管理工作,逐步提升反洗钱工作规范性和风险防控水平(www.e993.com)2024年10月19日。念好“实”字,筑牢基础关。该行统筹协调全体工作人员,明确分工,抓好反洗钱监管要求和制度落地执行,全面推动反洗钱治理能力...
建行临沂分行履行反洗钱义务 维护金融秩序
4月15日,在第九个国家安全教育日来临之际,建行临沂分行开展反洗钱宣传活动,通过一系列形式多样的宣传教育引导广大金融消费者认识洗钱犯罪和出借银行卡交易陷阱,切实保护自身利益和财产安全。为积极践行社会责任,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,预防和遏制洗钱犯罪活动,维护经济金融安全和社会稳定,该行从年初以来要求各支...
建行济南开元支行:严格履行反洗钱义务 切实预防洗钱风险
为增强对反洗钱工作的认识,建行济南开元支行从自身做起,加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性,认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高对反洗钱工作的认识。金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥基层网点“了解客户”的...
建行潍坊安丘支行:反洗钱从每一个居民做起
洗钱活动危害金融体系安全和社会稳定。金融机构在反洗钱工作中的作用和地为尤为重要,责任十分重大。建行潍坊安丘支行在围绕反洗钱工作中重点注重履行责任,强化反洗钱管理,落实反洗钱宣传工作。要转变观念,充分认识“反洗钱”工作的重要性,维护金融体系的稳健运行,之前缺乏“反洗钱”工作的自觉性,对“反洗钱”工作认识不...
建行临沂郯城支行:多举措做实做细反洗钱工作
临近年关,电信诈骗、非法集资等犯罪活动频发,金融知识普及宣传恰逢其时,近日,建行临沂郯城支行组织开展了“全民共推反洗钱宣传活动”,多举措做实做细反洗钱工作。按照活动要求,该行通过多种方式积极开展员工培训,提高员工对反洗钱及防范电信诈骗、非法集资等金融知识的认识,提高员工金融和反洗钱知识。