农发行安顺市分行:召开业务经营分析会议推进支农工作

一是坚持做好统筹发展与安全,持之以恒抓好风险防控。二是做好统筹业务发展和内部管理工作,持续抓好组织办公、财务保障、国安保密、后勤服务、工会群团等工作,为全行正常经营运转提供坚实保障。三是认真谋划明年工作思路、工作重点和工作措施。特别是要立足地方资源禀赋,聚焦地方各类特色产业,提前做好项目营销储备工作,...

建功育人|合规赋能 法智护航 上海银行法律合规技能大赛决赛汇聚...

聚焦典型案例的身份特征、交易特征和行为特征,结合实操总结可疑交易甄别工作法;围绕跨境业务、平台业务等专项业务领域,进行风险分析并提出针对性风险防控措施;聚焦可疑预警案例客户尽职调查、可疑交易报告等客户管控实务,依托线上审批工具提升效率。新法新规影响和应对课题针对托管业务风险对案件处理提出建议;结合贷款新规,...

工行汉中分行组织“银行业务法律风险防控实操”专题培训

一是从个人信息保护、合同主体、格式条款、抵押权冲突问题、贷款展期与借新还旧等方面讲述涉及银行业务办理时常见的法律风险点及防控建议;二是从诉讼材料准备为切入点讲述了诉讼清收不良资产的基本规则、程序及流程;三是讲述金融领域刑事犯罪特点、常见罪名及风险防控建议。同时在讲授过程中,李律师结合多年法律实务工作...

中国人民银行、中国银监会关于进一步加强信贷结构调整促进国民...

鼓励加强银商合作,在有效防范风险的基础上,推广银行卡使用,提高刷卡效率,促进扩大银行卡消费。拓展和完善农民工银行卡特色服务功能,支持开发符合农村市场特点的银行卡产品。完善汽车融资管理制度,加强汽车经销商的贷款管理,扩大汽车消费潜在市场。鼓励和支持各商业银行与汽车金融公司开展多方面的业务合作,支持符合条件的汽车...

蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训

个人信息保护业务、已故存款人存款继承提取业务、有权机关查冻扣业务、特殊客户柜面业务、未成年人柜面业务、柜面特殊业务、柜面操作中的贷款业务、单位银行结算账户业务、反电信网络诈骗疑难问题与处理方法、反洗钱操作实物与监管风险防范和柜面业务“操作风险防控”与“优质服务”等多个方面的风险点及应对措施。

同盾科技赋能银行信用卡业务,实现风险防控与业务创新双赢

银行可加强内外部合作，包括与行内其他部门、银联及电信运营商等合作，汇集除卡账客及交易流水以外的数据资产，打通数据孤岛，建立数据管理平台，通过数据清洗、加工衍生后补充风险标签库，加强信用卡反诈模型对于跨条线数据的应用(www.e993.com)2024年11月11日。他山之石：搭建全面反欺诈体系，应对行业挑战以某大型银行为例，为加快进行信用卡业务...

广东省人民政府办公厅关于印发广东省政府性债务风险应急处置预案...

政府性债务风险应急处置的责任主体,负责定期梳理本行业政府性债务风险情况,查清主要风险源、风险点,并进行风险评估,督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案;当出现债务风险事件时,落实债务还款资金安排,及时向债务应急领导小组报告。

文安农商银行强化信息科技风险管理,保障业务稳健发展

为进一步加强2024年信息科技风险管理,确保各项业务稳定运行,文安农商银行针对信息科技风险防范工作的关键领域,持续深化信息科技风险防控工作,确保各项措施得到有效执行,不断提升信息科技安全管理水平,保障业务稳健发展。科技治理强化措施。一是成立信息科技管理委员会,所有重大信息科技决策均通过会议审议程序,确保决策的科学性...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

(五)推进跨行业深度合作,持续加强风险信息共享针对各类特定交易场景,推进跨行业深度合作,加强针对性打击治理,针对证券业务,推动加强证券账户开户尽调、审核及账户信息共享;针对电商业务,主动排查异常订单,同步电商平台实施订单拦截;结合电商平台提供的用户注册和支付行为、IP和设备信息等参数开展风险监测识别。强化银行卡、...

徽商银行:新一代数智化运营风险监控平台建设

三、创新点新一代数智化运营风险监控平台(以下简称新平台)实现了监督业务创新,系统流程优化,强化了数据分析,对运营业务风险、账户风险进行自动化、智能化监测,节约了人力成本,提高了风险监测质效,增强了模型对内外部风险的精准识别能力、提升了风险预警的时效性、扩大了风险覆盖范围,有效支撑我行的数字化风控运营和决...