民生银行济南泺源支行开展四季度反洗钱宣传活动总结

为贯彻落实济南分行反洗钱宣传要求，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。民生银行济南泺源支行于2023年11月末开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下:采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：”提高全民认识、有效打击洗钱犯罪活动“打击洗钱，人人有责”“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，...

反洗钱宣教试点基地活动总结

反洗钱宣教试点基地活动总结为贯彻落实人民银行益阳市分行2023年益阳市“反洗钱宣教,试点基地”建设工作,有效推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动,增强广大人民群众风险防范意识,2023年11月15日,富德生命人寿益阳中支,幸福人寿益阳中支,国华人寿益阳中支三家保险公司联合在益阳市资阳区白马山社区挂牌成立“反洗钱宣教试点基地...

农发行建湘支行金融教育宣传月总结

让前来办理业务的客户及社会公众充分了解账户安全、贷款成本、个人征信、反洗钱等金融常识,普及了金融消费及理性投资知识。同时对金融行业各类冒名诈骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、电信诈骗等进行警示宣传,提醒群众注意保护自身金融信息,远离虚拟货币交易炒作活动,提升了公众风险防范意识,树立了理性的投资理念。开展行长...

香港稳定币发行人监管制度:一文读懂咨询总结文件的要点

10.打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)规定金管局重申,持牌发行人应基于相关风险,采取适当的措施减轻和管理发行法币挂钩稳定币带来的洗钱和恐怖分子资金筹集的风险,包括与生态系统内的相关中间方进行沟通。金管局表示会根据金融行动特别工作组制定的国际准则,就反洗钱及反恐怖分子资金筹集的要求另行发布指引。四、...

欧科云链:香港稳定币咨询总结发布,技术监管不容忽视

在最近发布的咨询总结中,尽管并未就稳定币反洗钱给出具体建议,但明确提出会“另行发出与财务行动特别组织所制定的国际标准相一致的指引,列载包括交易监察及遵守转账规则等反洗钱规定”。这从另一个角度说明了香港监管机构已经意识到稳定币反洗钱和安全问题的重要性,并将采取更具针对性的措施。

人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

近日,人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议,传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神,总结2023年上海反洗钱工作成效,分析当前形势,研究部署2024年重点工作(www.e993.com)2024年11月23日。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。会议强调,当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂,洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律,2024年义务...

华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要

2024年1月,公司收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政监管措施决定书》(〔2024〕2号),指出公司私募资产管理业务存在以下七方面问题:一是存在个别资管产品投资最终投资者的关联债券,具有通道业务特征;二是投资标的、交易对手备选库管理不完善;三是交易系统风控指标设置存在缺陷;四是非标投资存续期管理存在不足;五...

广西北部湾银行:反电诈反洗钱防风险“三合一”改造项目

七、经验总结1.积极收集内外部信息,持续优化风险监测模型。反电诈、反洗钱管理部门应主动作为,加强沟通联动,做好对监管指引、监管规则、洗钱案例、产品/业务经营环境等风险信息的日常收集工作,持续优化产品/业务风险监测指标,以应对电信诈骗、洗钱手法不断变化的挑战。

海科融通月报丨总结分析谋长远,全力宣传反洗钱!

7月，我们总结上半年业绩成果，为发展蓄力；7月，我们进行反洗钱宣传，牢筑社会屏障；7月，我们重申八大要求，加强服务商管理；7月，我们关注信用卡新规，了解市场动态……7月的精彩，我们一起回顾！NO.1顾当前，谋长远2022年上半年业务分析专题会顺利召开为推进落实2022年度经营管理目标，全面总结上半年在业务经营...

关于金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估的思考与总结

以中国人民银行2014年下发的《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)为标志,洗钱风险自评估首次被明确规定于国务院部门规范性文件层级的文件中。但上述《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》及其后的《中国人民银行办公厅关于落实有关事项的通知》(银办发〔2014〕263号)、《关于完善反洗钱、反恐怖...