两大知名企业因涉嫌非法集资暴雷!浅析非法吸收公众罪的辩护要点

一方面,从非法吸收公众存款罪设立的目的来看,其主要是为了打击扰乱金融秩序的违法犯罪行为,而金融秩序主要体现在经营资金和货币,因此“只有将集资款用于经营资本和货币为目的的间接融资行为才侵犯了国家金融秩序”。另一方面,根据《刑法》最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释﹝2010﹞18号)...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。2...

刑事律师:商品房预售无许可证,是否构成非法吸收公众存款罪?

第一,非法集资犯罪的“非法性”是一个专门的概念,不等于通常所说的“非法性”和“违法性”。非法吸收公众存款的“非法性”是指司法解释规定的“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”。所以通常说非法集资的“非法性”,需以违反国家金融管理制度为前提。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪之非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款或变相洗手公众存款,扰乱金融秩序的行为。其具有以下四个条件:1、未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的根本区别,众说纷纭,仁者见仁(www.e993.com)2024年11月22日。通说认为,二者的根本区别在于行为人对筹集的资金是否具有非法占有的目的。非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关...

资讯|监管部门如何区分传销和非法集资?

根据《刑法》的相关规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。两者的区别是十分明显的：一般认为，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的最主要区别在于：行为人是否具有非法占有目的。此外，观察两罪的...

代客理财是否构成非法经营罪

由于非法吸收公众存款罪的对象是不特定对象,此条中的“委托理财”即本文中的公开代客理财行为,而非法吸收公众存款罪则是非法集资中典型的罪名。同时,从罪刑相适应的角度来看:2022年《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第71条规定,非法经营证券、期货、保险业务,数额在一百...

河南高院发布非法集资典型案例

皮某某等人吸收公众存款金额共计34.88亿元，涉及集资参与人12658人，案发时未兑付9068人、8.93亿元。裁判结果许昌市中级人民法院经审理认为，被告人皮某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，依法以集资诈骗罪判处皮某某犯无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；查封、扣押在案的涉案...

利用经济互助会非法集资的行为如何定性

根据刑法第一百九十二条的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都以非法集资为外在的表现形式,但二者同时又存在着根本的区别:第一,犯罪的目的不同。前者的犯罪目的是非法占有所募集的资金;而后者的目的则是企图通过吸收公众存款的方式,进行...