银行客户身份信息治理力度加大 广发银行加入账户清理行列 非实名...

另一边,黄梅农商银行、应城农商银行、广水农商银行等多家湖北地区农商行在清理账户的同时,还将持续对个人客户身份信息核实完善。据公告,相关银行清理范围除“非实名制账户”外,还包括客户信息不全以及不准确的账户、同一证件号对应不同户名的账户、同一手机号码对应不同客户的账户、超限I类账户、账户余额在100元以下...

...涉及步步高股份的全部失信被执行人信息,并解除对143个银行账户...

湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人。受理重整后,湘潭中院及管理人向145家相关法院送达相关函件,函请相关法院依法中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息。截至2024年4月19日,相关法院已删除涉及步步高股份的全部失信被执行人信息,并解除对143个银行账户的冻结措施。此外,管理人向40家法院送达相关函件,与相关法院...

事关你的个人信息 以免银行账户被管控

例如,青海银行表示,该行将自公告发布之日起一个月后开展个人客户身份信息治理工作,将对依然信息不完整的个人客户账户采取“不收不付”的交易管控。山西银行称,该行将对存在身份信息缺失或不完善、不真实且未完成信息核实更新的个人客户名下账户实施管控。“在电信网络诈骗行为仍然较为猖獗的情况下,完善个人账户信...

工商银行取得账户存续期动态监测方法及装置专利,实现账户及客户...

方法包括：动态分别获取企业账户的信息、企业客户的信息和工商信息；将所述企业账户的信息、所述企业客户的信息和所述工商信息进行比对处理生成比对文件；对所述比对文件中标记信息不一致的企业账户进行通知和权限控制。本发明能够实现账户及客户信息自动比对，有效减少了人工核对工作，提升账户、客户信息核对质量及效率。本...

...公司称“毫不知情”!天喻信息涉亿元诉讼,部分银行账户被冻结

天喻信息（300205）12月25日晚公告，公司于近期收到南昌市中级人民法院（“南昌中院”）送达的《民事起诉状》、《民事裁定书》等法律文书，获悉公司涉及重大诉讼、违规担保事项，并导致公司部分银行账户被冻结。据公告，根据南昌中院送达的相关法律文书，因合伙企业财产份额转让纠纷，南昌水天投资集团有限公司（“水天投资...

如何查询账户的货币信息?

4.电话银行:拨打银行的客服电话,通过语音提示或人工服务来获取账户货币信息(www.e993.com)2024年11月26日。对于证券账户,查询货币信息的方式如下:1.证券交易软件:登录您使用的证券交易软件,在资产页面可以查看账户中的资金货币种类和余额。2.证券公司官网:部分证券公司的官网提供账户查询功能,登录后能获取相关货币信息。

不合规者小心业务受限 多家银行开展个人客户身份信息核实工作

多家银行接连“出手”6月3日,肇源农商银行发布公告称,为进一步加强客户信息及账户管理,维护国家金融安全和您的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,该行将针对单位及个人客户身份信息(如:客户姓名、客户类型、客户证件种类、客户证件号码等...

多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制

近期,多家银行公告表示,将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。截至目前,已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。除此之外,多家银行再度对“沉睡账户”开展提醒工作。每经记者刘嘉魁每经编辑张益铭...

新加坡人力部:工作准证持有者失业后,银行账户将冻结!

一旦您确定注销银行账户,请联系银行,银行会告知需要的资料和注销流程。如果线下办理,记得携带有效的身份证明文件,如护照等前往银行柜台,在工作人员的指导下填写注销表格,提交注销申请。银行一般在几天到几周时间内确认注销,注意,可能会需要支付一定的费用。

沃捷传媒主要银行账户冻结 主要资产被冻结

1、主要银行账户冻结主办券商在持续督导工作中,发现以下风险事项:北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“沃捷传媒”或“公司”)及其子公司(北京沃捷户外广告有限公司,以下简称“沃捷户外”)与海南方大传媒有限责任公司(以下简称“海南方大”)存在合同纠纷事项。因海南方大向法院申请了财产保全,导致截至2024年5月16...