银行流水真假辨别方法及注意事项

如果有其他零星存入,也可以增加银行流水的可信度。需要注意的是,以下情况的银行流水是无效的:一、银行流水累积时间短不超过三个月的流水没有说服力,无法作为有效的证明。二、存款时间不确定不能作为有稳定收入来源的证明,我们需要保证存款的时间是确定的。三、卡片长期处于套空状态总是当天汇款、当天转出,...

存钱不要去小银行!一女子在淄博齐商银行存款40多万元不翼而飞了

近日,由极目新闻爆料,山东淄博一齐姓女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,取款时却发现余额为零,那40多万元居然不翼而飞了。惊惶失措之余,齐女士赶紧向公安机关报警。警察很快赶到了银行大厅,并调取了齐女士近四年来的银行流水,为下一步的调查工作做准备。40多万元可不是小钱,怎么就会突然消失呢?随后记者向...

紫牛热点︱女子存银行40多万,取款时余额为零?警方通报来了

扬子晚报网10月25日讯(记者郭一鹏)扬子晚报/紫牛新闻记者在10月22日发布了《女子存银行40多万,取款时余额为零?银行:已向业务部门反馈,待核实》一文,讲述了山东淄博一名齐姓女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,可打印近4年银行流水时发现,她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,当天都在储户未知的情况下被提现...

与法相约 | 继承人要求查询已故存款人银行流水 法院审查认为合理...

原告四人系李某某的法定继承人,其明确了要求查询案涉账户银行流水的具体范围,并说明因已故人对外存在较多债务,其查询系为了解已故人生前债务归还情况等合理理由,且提交了相应证据,故对其该项诉讼请求予以支持。法官点评银行对于储户的个人储蓄存款业务,原则上应遵循为存款人保密的义务,但是否可以提供已故存款人...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

一、夫妻分割存款时,不单指存款余额,法律层面,存款还应当包括当事人名下资金账户的交易明细,例如银行账户、微信、支付宝等资金账户的流水明细。在普通老百姓的观念里,存款即银行账户余额,甚至是很多法官,乃至很多非专业离婚律师都是如此观点和认知。实际上,夫妻感情在多年的夫妻相处摩擦之中是不断变化的,夫妻感情...

农行回应“已故男子存款离奇消失”:存折未补登流水,实际余额为0

经核查，存款人谌先生（已于2018年4月身故）于2005年4月在我行开立卡折合一账户，此后一直使用银行卡交易(www.e993.com)2024年11月27日。根据银行卡存取明细，该卡一直使用至2018年6月，账户余额为零。但因与该卡关联的存折未补登存取流水，因此存折显示余额为开卡折当日的存款，即133900元。2020年12月，谌先生妻子邓女士前往我行营业部办理...

12亿变8万,长安银行消失的协议存款去了哪?

根据相关产品披露的2023年年报,上述三只银行协议存款合计金额达12.52亿元。今年7月3日,投资者却发现《账户余额明细表》并未如期公布,而在长安银行打印的账户流水凭证显示,协议存款仅剩下8.6万元。每经的报道中还提到,优策投资已经委托律师向长安银行发去律师函,律师函统计的存款总额为13.2亿元,其中提到,上述私募专户...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港渣打银行-50万存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.客户经理联系客户,预约办理的分行和时间2.按约好的时间,去指定的分行办理内地渣打卡,存入50万3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...

为什么一些人总说存折和存单最安全?银行行长告诉你三大现实

凌晓行长有二十年的银行分行行长经历,他会告诉你在银行的存款是否真的只有存折和存单最安全以及为什么很多人这么说。第一条为什么很多人在银行存款只有存折和存单最安全?实际上这样说的本质是完全不懂银行可以肯定的说,说在银行存款只有存折和存单最安全的肯定不是银行的专业人士,甚至连金融人士都不是。这是为什么...