跨国“赌神”团伙覆灭记——警方打掉一特大赌博、诈骗团伙

抓获犯罪嫌疑人赖大、皮小、马菲菲三名犯罪嫌疑人后,三人一度抱有侥幸心理,只承认偶尔赌博,拒不承认其聚众赌博、以赌博为业、在赌博中诈骗的违法犯罪事实。但专案组民警并没有被犯罪嫌疑人的小伎俩所影响,通过从固定提取相关有力证据入手,再加上适时政策攻心,最终击垮犯罪嫌疑人心理防线,从而如实供述了自2021年7月...

缅北诈骗犯:“杀猪”成功后他爱上被害人,向她私下坦白……

2021年2月,秦女士等两名被害人相继报案,称在某相亲交友App上结识对象后,添加了微信好友,并发展为男女朋友关系,对方要求其在赌博平台下注以获利,后发现被骗,秦女士被骗50余万元,另一人被骗300余万元。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片,经被害人辨认以及司法鉴定,确认聊天诈骗的男子分别是该诈骗团伙的成员唐某...

《刑事审判参考》:诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限

民事欺诈行为中,当事人主观上也有谋取不正当利益的目的,但这种利益是通过民事行为,如通过合同的履行而实现合同的利益;而诈骗犯罪是以非法占有为目的的犯罪,行为人谋取的不是民事行为的对价利益,而是对方当事人的财物,即使行为人有表面上的“履约”行为,也只是掩人耳目或者迷惑对方的行为,是为了犯罪的顺利实施而付出的...

浙江东阳:在办理“套路贷”案件过程中发现冒名嫌疑人诈骗犯罪线索

相互骗也是骗,借贷双方均获刑2022年10月,在审查方某“套路贷”诈骗一案过程中,检察官发现了马某甲涉嫌诈骗犯罪的线索。“根据刑法及相关规定,诈骗不成反被对方所骗的,不影响诈骗罪的认定。”检察官表示,马某甲在无偿还能力的情况下,冒用亲姐身份,向多人高额借款用于偿还高利贷并失联,主观上具有非法占有的目的,且...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

贪图“高薪”赴境外诈骗窝点,涉嫌违法犯罪,将受到法律严厉制裁。诈骗团伙摸准赌客“以小博大”的心理,以“赌诈结合”方式引诱赌客参与,并非法占有赌资。这种手段使赌客“十赌九输”,部分人欠下巨额债务后倾家荡产。广大网民要自觉抵制不良诱惑,拒绝一切赌博行为,防止陷入“赌诈”陷阱。

徐翕明 陈曼莎:电信网络诈骗中罪名认定争议及其教义学应对 | 华南...

(一)关联犯罪上下扩散诈骗犯罪的直接目的是获取经济利益,电信网络诈骗犯罪借助通信、互联网技术正朝着产业化、高科技化发展,不断引发次生危害后果,除造成直接经济损失外,其上下游行为还涉及侵犯妨害社会管理、妨害司法、破坏金融管理秩序等不同法益,电信网络诈骗行为除了侵犯公民的财产法益外,还侵犯了网络社会的稳定状态...

电诈犯罪的下游犯罪的区分

第一种意见认为,二人的行为构成诈骗共犯。主要理由是:张某和李某均供述明知他人是在网上卖货,收了钱不发货,因此其主观明知是诈骗犯罪;张某和李某在诈骗犯罪的实行行为终了之前即按照上游要求,提供银行卡用于接收被害人的被骗款,后多渠道分批转出,属于事前通谋,应当按照诈骗犯罪的共犯论处。

起底缅甸赌诈犯罪集团之果敢四大家族“刘家”:6天前旗下赌场仍在...

12月10日,公安部刑侦局发布通缉令。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉,坚决打掉犯罪分子嚣张气焰。公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势,悬崖勒马,主动投案...

三男子“打牛牛”赌博出老千,均犯诈骗罪获刑

近日,海安市人民法院审理了一起设赌骗局案,三名被告人合谋在打牌赌博过程中利用作弊方式骗得钱财,最终均因犯诈骗罪获刑。2020年6月的一天晚上,家住海安的马某接到程某的电话,说是想要找几个人一起打牌。马某联系了丁某和杨某,三人计划在赌博过程中做手脚以骗取程某的钱款。后四人聚齐后用“打牛牛”的方式...

【一线警讯】女子深陷网络赌博 不惜以身犯险以诈骗筹措赌资

犯罪嫌疑人蔡某某,30岁,2020年以来因身陷网络赌博,在多家网贷平台借款,为满足自己网络赌博的欲望,冒充行政机关公职人员对浙江省宁波市徐先生以介绍工程项目为由,先后诈骗90余万元,骗取的赃款全部用于网络赌博、偿还网贷,最后血本无归,期间以死要挟徐先生不得报警、不能催款。蔡某某深陷网络赌博不能自拔,为进一步骗取...