涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战,辗转全国多个省市,打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前,涉案4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经查证,团伙主要成...

涉案1.2亿元!哈市破获一起地下钱庄案

因而,对上游经济犯罪案件扩线经营,就成为精准发现、打击洗钱类犯罪的重中之重。今年1月,哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现,涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户,与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线,紧抠资金流出、回流两个关键...

剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元

2022年11月,成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现,犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视,迅速成立分管局领导任组长,经侦、网安、法制、技侦等相关警种以及龙泉驿区分局为成员的专案组,立案侦查“2·27”洗钱案。2023年6月1日,在公安部、省公安厅的指挥...

涉案金额138亿元!成都公安侦破特大地下钱庄案

5月15日是打击和防范经济犯罪宣传日,成都市公安局公布了一起特大地下钱庄案的侦破过程,记者获悉,该案涉案金额138亿元,共抓获犯罪嫌疑人193人,冻结涉案资金1.49亿元。时间回到2022年11月,成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现,犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金,涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安...

中国USDT打击又添一案!成都侦破138亿元特大地下钱庄 公安已抓获...

FX168财经报社(亚太)讯中国在全国范围打击全球最大美元稳定币USDT的非法外汇行动,成都市公安局近期侦破涉案金额高达138亿元人民币的特大地下钱庄案,犯罪嫌疑人以USDT为媒介,逃避国家外汇监管,非法提供外汇结算渠道。2023年,在公安部经侦局、四川省公安厅经侦总队的组织指挥下,在中国人民银行(中国央行)四川省分行反洗...

打掉特大“地下钱庄”、追回上亿出口退税 成都公安公布两起“5.15...

赵某涛等人为首的河北籍犯罪团伙,在天津、北京、河北、海南等地成立原材料收购公司、生物科技公司、进出口贸易公司等十余户企业,虚构中药材收购加工业务和出口业务,层层虚开增值税专用发票17765份,价税合计19.08亿元,同时通过拉拢、诱使四川某企业充当出资人及出口平台角色,以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式,...

新型腐败“境内办事、境外收钱” 中海油原总经理李勇被开除党籍

宴请和打高尔夫球活动;违背组织原则,在组织谈话函询时不如实说明问题,违规提拔调整干部;违规收受礼金,接受可能影响公正执行公务的旅游安排,搞钱色交易;毫无纪法底线,肆无忌惮“靠石油吃石油”,长期与不法商人勾肩搭背,大搞权钱交易,境内办事、境外收钱,利用职务便利为他人在业务代理、产品销售、职务晋升等方面谋利,并...

湖南公布10起典型案例,永州有1例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

2022年7月8日,甘某因犯职务侵占罪,被汨罗市人民法院一审判处有期徒刑13年,并处没收财产人民币100万元。九、益阳公安机关破获串通投标案2024年3月,益阳公安机关成功侦破一起串通投标案,摧毁1个串通投标“职业黄牛”团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额达5亿余元。经查,该团伙采取串标、围标等多种非法手段开展串标...

郴州1起入选!湖南公布打击经济犯罪10起典型案例

2022年7月8日,甘某因犯职务侵占罪,被汨罗市人民法院一审判处有期徒刑13年,并处没收财产人民币100万元。九、益阳公安机关破获串通投标案2024年3月,益阳公安机关成功侦破一起串通投标案,摧毁1个串通投标“职业黄牛”团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额达5亿余元。经查,该团伙采取串标、围标等多种非法手段开展...

严打各类突出经济犯罪,四川公安发布十起案例

2023年6月,犯罪嫌疑人罗某在公司运营过程中利用职务之便,擅自设置下级承包商中标入围条件,私自筛选符合本人利益的熟人承建项目相关基建,并以打点关系、提供拨付工程进度款等名义向13家中标企业索取好处费共计200余万元。进一步侦查发现,罗某在四川、重庆等地负责的16个工程项目中收受涉及山东、重庆、甘肃、四川、湖南等...