贸易外汇业务管理进一步优化

“原本以为要往返140多公里到外汇局现场办理业务,新政策出台后,在周边的银行就能办了。工作人员在旁边耐心指导,不到20分钟我就完成了企业名录登记和外汇账户开立,省时又省心!”在中国农业银行广东博罗县支行,正在办理外汇业务的库比克智能装备(广东)有限公司负责人侯兰侠告诉记者。银行的高效服务源自货物贸易外汇业务...

招商银行两项违规 收监管警示函 年内还有多起罚款处罚

5、2024年7月2日,招商银行股份有限公司哈尔滨分行因“人为调整企业销售额导致小微企业划型不准,小微企业贷款统计错误;贷后管理不到位,房地产开发贷款回流借款人或其关联企业;贷后管理不到位,个人贷款资金违规流入限制性领域;贷后管理不到位,流动贷款资金回流借款人;保理业务资金用途管理不到位,保理融资资金回流借款人...

广发银行加入 5月来近十家全国性银行收紧无卡取款相关业务 监管...

广发银行加入,5月来约10家全国性银行收紧无卡取款业务今日,广发银行在官网发布了《关于调整ATM无卡取现和二维码取现业务的公告》。在公告中,广发银行表示,为提升业务发展质量,保障客户资金安全,该行将于2024年9月26日起停止ATM无卡取现(手机预约码取现)和二维码取现业务。之后,客户仍可通过我行ATM办理有卡取现、刷...

西部证券股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

证照、登记和许可、所有印章(包括但不限于公章、合同专用章、财务专用章、法人章和其他印章印鉴)、所有银行账号信息、账户卡、密码、预留印鉴卡、网银、Ukey、互联网金融机构开具的账户、财务会计资料、凭证及全部财务报表、所有合同原件、历史沿革审批文件、所有IT系统(包括相关的账户和密码)、人力资源、业务、...

财政部湖北监管局:夯基础 严监管 聚合力 切实做好银行账户管理工作

银行账户管理是财会监督的重要组成部分,是加强预算管理、保障财政资金运行安全性和规范性的重要抓手。湖北监管局按照财政部有关工作要求,坚持“制度为基、质效为本、服务为先”的工作思路,扎实做好银行账户管理工作。一、夯基础,促规范,筑牢工作基础湖北监管局注重提升监管能力,完善内控建设,细化工作要求,着力提升银行...

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户(www.e993.com)2024年11月9日。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒，实现多部门信息共享，到时候税务...

瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定 涉及逾3亿美元交易

瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。瑞士金融市场监管局(Finma)周二在声明中表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿...

《非银行支付机构监督管理条例》明年施行 防范监管空白支付业务...

支付业务重新划分为储值账户运营与支付交易处理两类有利于防范监管空白北京青年报记者注意到，《条例》第十五条规定“非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两种类型，但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人...

事关银行基层员工轮岗 金融监管总局回应!

事关银行基层员工轮岗金融监管总局回应!炒股第一步,先开个股票账户8月19日,金融监管总局公开一则对十四届全国人大二次会议第4572号建议的答复。对于全国人大代表周燕芳提出的优化商业银行相关岗位人员轮岗期限的建议,金融监管总局予以答复,并表示将统筹考虑基层营业机构人员特点、业务需要以及风险防控要求,因地制宜、...