金融监管总局明确金融机构涉刑重大案件的四种情形,强化问责追责
金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构则应当指导、督促案发机构做好案件处置,并主要承担以下五种职责:一是指导、督促金融机构开展涉案业务调查,及时掌握案件调查和侦办情况,审核相关案件报告;二是指导、督促金融机构开展追责问责和问题整改;三是,开展案件调查,对金融机构和案件责任人员的违法违规行为依法采取相应监...
财政部:境外会计组织在中国境内开展活动 应当依法登记设立代表机构
第四条财政部和省级财政部门(以下简称财政部门)是境外会计组织在中国境内开展活动的业务主管单位。财政部门负责对境外会计组织申请设立代表机构、变更登记事项、年度工作计划和报告提出意见,指导、监督境外会计组织及其代表机构依法开展活动,协助公安机关等部门查处境外会计组织及其代表机构的违法行为。第二章申请设立代表...
央行有关负责人:制定出台统一的金融机构和金融业务碳核算标准
一是推动金融系统逐步开展碳核算,建立健全金融机构碳核算方法和数据库,制定出台统一的金融机构和金融业务碳核算标准,鼓励金融机构和企业运用大数据、金融科技等技术手段为碳核算工作提供技术支撑。二是制定统一的绿色金融标准体系,加快研究制定转型金融标准。三是推动金融机构和融资主体开展环境信息披露,分步分类探索建立覆...
财政部:境外会计组织活动地域涉及多个省份的 向财政部提出申请
第四条财政部和省级财政部门(以下简称财政部门)是境外会计组织在中国境内开展活动的业务主管单位。财政部门负责对境外会计组织申请设立代表机构、变更登记事项、年度工作计划和报告提出意见,指导、监督境外会计组织及其代表机构依法开展活动,协助公安机关等部门查处境外会计组织及其代表机构的违法行为。第五条境外会计组织...
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法
国务院有关部门和单位、省级人民政府有关部门和单位,是境外非政府组织在中国境内开展活动的相应业务主管单位。第七条县级以上人民政府公安机关和有关部门在各自职责范围内对境外非政府组织在中国境内开展活动依法实施监督管理、提供服务。国家建立境外非政府组织监督管理工作协调机制,负责研究、协调、解决境外非政府组织...
财政部、国家网信办有关负责人就印发《会计师事务所数据安全管理...
五是聚焦安全可控(www.e993.com)2024年9月11日。《暂行办法》要求会计师事务所建立数据备份制度,确保在审计相关应用系统因外部技术原因被停止使用、被限制使用等情况下,仍能访问、调取、使用相关审计工作底稿。加密设备应当设置在境内并由境内团队负责运行维护,密钥应当存储在境内。会计师事务所应当拥有其审计业务系统中网络设备、网络安全设备的自主管理...
中华人民共和国反洗钱法
第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自...
金融监管总局发布《消费金融公司管理办法(征求意见稿)》
主要出资人是指出资额不低于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人,须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业,一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。第八条金融机构出资人条件金融机构作为消费金融公司的主要出资人,应当具备以下条件:...
2025年中国建设银行境内分支机构校园招聘公告
一、招聘机构及岗位(一)境内分行中国建设银行境内37家一级分行主要招聘以下岗位:1.管理培训生。作为一级分行、二级分支行部门及网点负责人岗位的管理人才储备,在基层进行一定期限的培养锻炼后,根据培养情况,安排在一级分行、二级分支行部门工作,或作为网点负责人的后备人选。
2025中国建设银行境内分支机构校园招聘公告
一、招聘机构及岗位(一)境内分行中国建设银行境内37家一级分行主要招聘以下岗位:1.管理培训生。作为一级分行、二级分支行部门及网点负责人岗位的管理人才储备,在基层进行一定期限的培养锻炼后,根据培养情况,安排在一级分行、二级分支行部门工作,或作为网点负责人的后备人选。