防范和处置非法集资条例

国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。第十三条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从...

《甘肃省养老机构预收费管理办法》的通知

处置非法集资牵头部门与所在地金融管理部门分支机构、派出机构应建立非法集资可疑资金监测机制,按照职责分工督促、指导商业银行、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测。人民银行分支机构应协调商业银行为养老机构开立专用存款账户开启便捷通道。市场监管部门应加大对养老机构收费行为的抽查检...

广东省人民政府办公厅关于印发广东省政府性债务风险应急处置预案...

2.2.6人民银行分支机构负责开展金融风险监测与评估,牵头做好区域性系统性金融风险防范和化解工作,维护金融稳定。2.2.7当地银行业监督管理部门负责指导银行业金融机构等做好风险防控,协调银行业金融机构配合开展风险处置工作,牵头做好银行贷款、信托、非法集资等风险处置工作。2.2.8其他部门(单位)负责本部门(...

...审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督...

要引导支付机构牢固树立“支付为民”理念，坚守小额、便民宗旨，专注主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。要以实施《非银行支付机构监督管理条例》为契机，强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良...

强化非银行支付机构监督,是防范系统性金融风险的重要一环

为此，《条例》规定，非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全，不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理，要采取有效措施保障支付账户安全，防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。非银行支付机构在有序监管下的健康发展，不仅可以促进行业的规范发展和良性竞争，也有助于防范系统...

保护用户合法权益 激发市场活力——相关部门解读《非银行支付机构...

非银行支付关系广大用户的资金安全和信息安全(www.e993.com)2024年11月10日。司法部立法二局局长李明征介绍,条例强调保护用户合法权益,规定非银行支付机构要按照公平、诚信等原则与用户签订支付服务协议,保障用户资金安全和信息安全,加强用户风险管理,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。

非银行支付机构监督管理条例

中国人民银行依法对非银行支付机构实施监督管理。中国人民银行的分支机构根据中国人民银行的授权，履行监督管理职责。第五条　非银行支付机构应当遵守反洗钱和反恐怖主义融资、反电信网络诈骗、防范和处置非法集资、打击赌博等规定，采取必要措施防范违法犯罪活动。第二章　设立、变更与终止第六条　设立非银行支付机构，...

国新办举行《非银行支付机构监督管理条例》国务院政策例行吹风会

一是明确非银行支付机构定义和设立许可。非银行支付机构是指除银行业金融机构外,根据用户提交的电子支付指令转移货币资金的公司。设立非银行支付机构,应当经中国人民银行批准,取得支付业务许可。非银行支付机构应当以提供小额、便民支付服务为宗旨,未经批准不得从事依法需经批准的其他业务。

李强签署国务院令 公布《非银行支付机构监督管理条例》

中国人民银行依法对非银行支付机构实施监督管理。中国人民银行的分支机构根据中国人民银行的授权,履行监督管理职责。第五条非银行支付机构应当遵守反洗钱和反恐怖主义融资、反电信网络诈骗、防范和处置非法集资、打击赌博等规定,采取必要措施防范违法犯罪活动。

非银行支付机构迎新规:保护用户合法权益 为非银支付“开药方”

非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全,不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理;妥善保存用户资料和交易记录,建立有效的尽职调查制度,加强风险管理;采取有效措施保障支付账户安全,防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动。