新《公司法》施行后上市公司独立董事工作制度模板

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。第四条独立董事占董事会成员的比例不得...

新《公司法》下董事、监事和高管资格、职责与风险

董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。第一百二十三条董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

(二)审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在公司正式聘任董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事、副董事长史文伯代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。表决结果:同意7票、反对0...

真兰仪表:董事会秘书工作细则

第二条公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。第四条董事会秘书应遵守本工作细则的规定。第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第五条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。第六条...

创识科技:董事会秘书工作细则(2024年8月)

第十五条董事会秘书是公司与交易所之间的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责,履行以下职责:(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及有关人员履行信息披露义务。

金卡智能:董事会秘书工作细则

第三章董事会秘书的职责第十六条董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责:(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息披露管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、...

海伦钢琴:董事会专门委员会工作制度(2024年4月)

第一条为完善公司法人治理结构,充分发挥董事会的职能作用,促进董事会有效履行职责,以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的规定,特制定本制度。

华兰股份:2023年度董事会工作报告

董事长在履职期间,严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》规定,行使董事长职权,履行职责。在召集、主持董事会会议时,带头执行董事会集体决策机制,积极推动公司规范治理工作和内部控制建设,督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作,保证董事会秘书的知情权,及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

新《公司法》下,董监高的责任风险及应对措施

1)全面学习和了解董事的法定职责和章程规定的责任,特别是忠实勤勉义务的具体情形;2)关注关联交易的回避和报备程序,若有关联交易需经获准后方进行,并注意保留记录;3)根据章程按时及时召集和主持股东会、董事会等会议;4)严格保管董事会决议的全套会议记录文件;...

高明华:公司治理的十个误区

董事会的一项重要职责是对经理层进行监督,这就决定了董事会必须与经理层分离,否则就是自我监督,监督无效。目前中国公司中董事长的“一把手”定位,使其既具有作为董事的监督者角色,又具有作为经营者(由“一把手”性质决定的)的被监督者角色,这种矛盾的角色,不仅强化了自我监督,而且还变得理所当然。