邓学平|打击开设赌场不能伤及无辜——丁星辰案二审无罪辩护意见

平台因为疫情无法发货,从而主动将京东E卡等值的417万元资金通过银行转账给丁星辰,不能由此推导出丁星辰在为平台提供资金支付结算服务。综上:如果丁星辰收购、销售的是平台发布的不能在外部合法流通、只能在平台内部循环的特定物品,比如只有平台才认可的筹码、积分券等,那么丁星辰的行为是有可能涉嫌为平台提供资金结算...

惊天大案!开设赌场,发展会员8万余人?!这个犯罪集团,被查获!

提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数...

为跨境赌博网站提供资金结算服务超3600万元,4人获刑!

近日,河南省遂平县人民法院就审理了一起为跨境赌博网站提供资金结算服务的案件,以开设赌场罪判处被告人林某等4人有期徒刑三年零十一个月至三年不等刑期,并处罚金人民币四万元至三万元不等。基本案情2022年8月以来,被告人林某纠集被告人刘某、陈某、王某等,在吉林省某市,通过“纸飞机”软件接收赌博网站工作人员...

4人为赌博网站结算资金被判刑

案件侦办过程中,刘某退缴赃款2000元,王某退缴赃款5000元,陈某退缴赃款1万余元。遂平县法院审理认为,被告人林某、刘某、陈某、王某明知是赌博网站而为其提供资金结算服务,情节严重,其行为已构成开设赌场罪。“本案中,4名被告人明知该网站是赌博网站,仍为其提供资金结算服务,情节严重,应当受到法律制裁。”该案审...

入库参考案例选介:尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案

——《尉某平、贾某珍开设赌场准许撤回起诉案(入库编号:2024-18-1-286-001)》解读张华锋张潇开设赌场罪是指为赌博提供场所、空间、赌具,为赌客设定赌博规则、方式,帮助赌客进行资金结算等服务,组织招揽他人赌博的行为。在1997年刑法中,开设赌场是赌博罪的客观行为之一。开设赌场犯罪之中,行为人通过管理经营将...

Gate芝麻开门交易所:涉嫌开设赌场罪,电诈款结算,计划卷款跑路

开设赌场罪：根据警方消息，Gate芝麻开门被立案侦查，涉嫌在其平台上开设赌场罪(www.e993.com)2024年11月20日。这种罪行使得该平台的合法性受到了极大的质疑。电信诈骗款结算：据内部消息透露，Gate芝麻开门平台竟然使用电信诈骗款进行结算，这不仅违法，更是对客户信任的背叛。这一发现也让投资者感到愤怒和惊讶。出金被查封：公安部门对Gate芝麻...

境内团队为赌博游戏网站招揽境外赌客,是否构成开设赌场罪?

由于涉赌类犯罪一直是我国司法机关重点打击的领域之一，网站经营者一般会将服务器架设在境外，在境内招募技术、运营、宣传推广等合作人员。根据法律规定，作为赌博网站的代理等人员，招揽境内赌客进行赌博的，构成开设赌场罪的共同犯罪，这在实践中并无争议。但如果代理人在国内，招揽外籍赌客，在境外赌博网站进行赌博，这种...

股票场外配资将市场变“赌场”,股票交易金额3.89亿元的非法经营案...

三人陆续搭建并上线,运营了多个网站进行股票买卖,并且收取高额的佣金利息,进而盈利。我们在办理本案的过程中,对违法搭建证券交易平台技术,提供出入金账户,招揽客户、结算资金等前中后端的所有环节进行了全链条打击。股民会选择这种非法的交易平台,愿意承担高风险并支付高佣金,原因在于涉案平台以1至9倍的杠杆吸引客户。

案例研究 | 首批入选人民法院案例库的“开设赌场罪”裁判要旨汇总...

裁判要旨:被告人为境外赌博网站提供资金结算服务,虽然该行为在开设赌场犯罪过程中起到帮助作用,但其在共同犯罪中却起到组织、领导作用,可以认定为主犯。关联索引:《中华人民共和国刑法》第303条第2款一审:江西省瑞昌市人民法院(2019)赣0481刑初40号刑事判决(2019年3月26日)...

涉案资金流水超30亿元,内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案

随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。专案组民警在调查中发现，该网络赌博平台在境外建有服务器、境内设网上赌场，为了吸引赌客，他们还在线上各种渠道进行推广、引流，广泛招揽赌客下载APP，参赌人员来自全国各地。同时，该平台还涉及网络游戏、地下钱庄资金结算等多个环节。为了逃避打击，犯罪团伙将...