参加境外电诈但犯罪数额难以查证如何定罪量刑?最新司法解释明确
由于境外电信网络诈骗等犯罪集团犯罪手法加速迭代翻新,技术对抗不断加剧升级,往往无法查明被害人及其具体被骗数额,按照传统思路,诈骗金额难以认定。对此,《意见》第5条规定,对于跨境实施的电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪,确因客观条件限制无法查明被害人的,可以依据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人...
2岁娃玩手机近视700度!电子产品可以看,但,必须遵守6原则
遇到吓唬情况,别害怕,大胆告诉家长,一旦涉及资金转账,或发现任何不妥,立即告诉家人或报警求助。近年来电信诈骗层出不穷,熊孩子参与其中的例子也不少!5.尽量别让娃玩自己的手机,让小孩使用已淘汰的手机,或没有绑定任何银行卡或支付账号等,这样比较安全。6.家长们看看手机上是否安装“全民反诈”App,该App可提前...
对“两高一部”发布的《电信诈骗司法意见二》全文逐条解读
《意见二》第一条规定,将用于电信网络诈骗犯罪的:1)手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地;2)信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地;3)银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地;4)即时通讯信息、广...
中国工商银行云南省分行成功拦截多起电信诈骗 守护百姓“钱袋子”
网点客户经理在与客户沟通过程中了解到客户在网上认识了一名自称多年从事股票投资的资深经理,对方称可以帮助客户炒股并允诺了高收益率,经过多次诱导后客户同意转账给对方进行股票投资,随即来到网点办理汇款业务。客户经理意识到该客户可能遭遇电信诈骗,立即向网点负责人进行汇报。网点负责人在了解到相关情况后,安抚客户先不...
目录|《新兴权利》集刊2023年第2卷
关键词:帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪电信诈骗共同犯罪名区分7.论履行费用过高下债务人给付拒绝权的性质和构造作者:王扶醉(华东政法大学硕士研究生)内容摘要:民法典第580条第1款第2项规定履行费用过高时债务人将获得一项给付拒绝权,对于该权利的性质和构造有较大争议。主流学说认为,其为债务...
肖飒律师团:官宣“虚拟资产交易”入罪,对币圈来说意味着什么?
(1)地下钱庄转入A同学账户的资金来源于电信诈骗赃款;(2)A同学与地下钱庄存在特定关系,二人的聊天记录可以证明A同学对地下钱庄的资金来源有一定的了解;(3)A同学账户中来自于地下钱庄转入的资金远大于其出U所得(按照出U时的汇率计算);(4)A同学对超额资金转入的原因及转出流向不能进行合理说明且没有留存...
于都农商银行工业园支行成功堵截一起电信诈骗
于都农商银行将持续提升员工防诈反诈能力,加大防诈反诈宣传力度,增强广大客户电信诈骗识别能力,充分发挥银行作为防范电信诈骗“最后一道防线”的作用,切实守护好人民群众的“钱袋子”。
广州工行金融惠民系列专题:工行广州增城夏街支行合力堵截电信诈骗...
网点负责人耐心地向客户解释道这就是典型的电信诈骗,不法分子以各种理由操控受害者在自助柜员机、电子银行、柜面等渠道转账实施诈骗,遇到不明电话要求转账、提供密码、提供验证码,收到短信要求点击网址或输入密码、验证码等都是诈骗,因为无论是银行、司法机关都不会进行这样的要求,让客户以后多留心眼。随后网点负责人...
准大学生遭电信诈骗9800元后跳海自杀,主犯被判无期徒刑
9月21日,广东省高级人民法院发布一批打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例(共八宗)。这些案例包括依法严惩利用虚假中奖信息、封建迷信、直播带货、网络投资及购物等实施电信诈骗犯罪,以及帮助犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得及侵犯公民个人信息等多种关联犯罪。据了解,自2021年以来,全省法院共审结电信网络诈骗及关联犯罪案14972件238...
东台农商银行新东支行成功拦截一起电信诈骗
一方面,是为了有效防范当前电信诈骗的风险;另一方面,也是优化整合金融资源、规范账户管理的需要。在支行工作人员耐心细致地解释说明后,蔡女士及其丈夫表示理解和感谢,并在工作人员的指导下及时结清了这笔“突如其来”的贷款。防范电信诈骗,净化金融环境,切实守护广大客户“钱袋子”,需要金融机构和广大客户时刻保持警惕。