东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

丙方董事会由五人组成,其中:甲方提名四人,乙方提名一人,由股东会选举产生。董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。丙方法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。丙方监事会由三人组成,其中:职工代表监事一人,由职工大会或职工代表大会选举产生;非职工监事二人,东北制药集团股份有限公司提名一...

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告

五、董事会意见董事会认为,本次担保事项,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型■1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1已经公司2024年10月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司2024年11月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2024年10月30日及2024年11月6日在公司指定媒体...

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议公告

同意该事项,并在股东大会审议通过后,进一步授权董事长,在不违背投资主要条款原则,不损害公司及股东利益的前提下,对本次市场化债转股相关的合同/协议、合约(包括增资协议、股东协议及其他法律文件等)等所涉及文件进行必要修改,并授权管理层全权办理后续相关一切事宜。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司...

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。六、备查文件第七届董事会第二十四次会议决议。附件一:参加网络投票的具体流程附件二:委托授权书

北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

3.本次交易已经公司2024年10月30日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议(www.e993.com)2024年11月8日。4.本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。5.华清安泰成立于2011年5月,为民营性质股份有限公司,是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市“专精特新小巨人”中小...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案■4、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案■(一)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况■(二)关于议案表决的有关情况说明1.本次审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。2....

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议 决议公告

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会中回避表决。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于签署日常关联交易框架协议的公告》(临2024-065号)。

鞍钢股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告

独立董事专门会议事前审议通过了该议案。该事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。鞍钢为公司的实际控制人,其通过下属的鞍山钢铁集团有限公司持有公司53.46%股权,因此,鞍钢为公司的关联人,上述交易构成关联交易。上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大...

公司治理|决议无效、不成立之诉的原告是谁?

根据司法经验,公司股东、董事、监事等请求确认股东会、董事会决议无效或者不成立的,人民法院应当依法予以受理。此处需要逐个讨论各个原告的适格性。1.股东为原告股东作为公司的成员,是股东会的表意人与利益相关者,也是董事会决议的利害关系人,自然可以提诉,只是作为原告的股东在起诉时应该具有原告身份。