贵州通报6起党员、公职人员赌博问题典型案例

上述通报的6起党员、公职人员赌博典型案例,有的通过组织打麻将赌博搞团团伙伙、拉帮结派;有的长期与私营企业主一起打麻将,借赌博收受贿赂;有的挪用公款用于赌博、偿还赌债;有的不仅参与网络赌博,还发展下线非法获利;有的违反工作纪律,上班时间旷工赌博。这些问题暴露出部分党员、公职人员党性意识不强,纪法观念淡薄,...

诚信兴商宣传丨①抵制跨境赌博 守护幸福生活

在一些案例中,参赌人员因无法偿还赌博所借高利贷,一走了之或走上犯罪道路,导致家庭破裂、企业生产停顿,影响社会和谐稳定。跨境赌博赌资的支付方式也严重影响我国工商行政管理秩序、外汇管理秩序和网络安全管理秩序。在我国,组织开展赌博活动、为赌博活动提供便利、参与赌博活动都是违法犯罪行为,需要承担相应法律责任。若发...

中国民生银行建设路支行开展筑牢反赌反诈“防火墙”宣传活动

工作人员热情地向群众发放宣传资料,资料内容涵盖了如何识别赌博陷阱、常见的诈骗方式以及防范措施等。同时,工作人员还结合实际案例,深入浅出地为群众讲解赌博和诈骗的危害,让群众深刻认识到参与赌博和遭遇诈骗可能带来的严重后果。????在社区,民生银行建设路支行的工作人员与社区居民进行了面对面的交流。他们耐心地解...

挥霍过桥资金用于赌博、买彩票后,银行职工诈骗客户370余万元 获刑...

在银行工作期间,他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等,后因无法归还客户资金而骗取客户借款,致42人损失370余万元。8月19日,贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例,涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪,被判处有期徒刑11年。据介绍,蒙某在某银行工作期间,因帮助客户“过桥”将多人资金存放于私人账户,后私自将...

网络赌博银行卡被异地冻结,需要承担按头风险吗?

银行卡冻结三天,这叫止付,是因为收到了涉嫌诈骗的问题资金,但是叔叔在侦查的过程中还没有立案,和你所谓的网赌这个行为没有任何关系,所谓的没有问题会自动解除不成立,只是说叔叔还没有立案而已,但是这个资金绝对是有问题的资金,有可能是受害者证据不足还没有立案,等补充证据还是可以冻结的。

无锡地区信用卡纠纷处置典型案例

案例二张某某变更联系方式未告知银行投诉案基本案情2015年3月，张某某向B银行申请一张信用卡(www.e993.com)2024年11月12日。2018年5月，张某某接到B银行工作人员的电话，告知其信用卡欠款已逾期，逾期金额800元。随后，张某某按照该工作人员所述金额，于当日归还800元。张某某以为信用卡欠款逾期事宜已了结，直至2023年1月拉取个人征信报告...

全市银行机构去年成功堵截疑似诈骗案例220起

????去年以来,全市银行金融机构成功堵截疑似诈骗案例220起,对1万余名出租、出借、买卖银行和支付账户人员实施金融惩戒,累计对2万余名紧急预警对象开展保护性止付,全市预后被骗率从17%降至0.18%,压降幅度全省第一。????这是《反电信网络诈骗法》实施一年来,我市银行业交出的成绩单。2023年以来,在人民银行...

民生银行济宁任城支行开展“反诈拒赌 安全支付”宣传活动

为增强社会公众的防范电信诈骗意识，最大限度地减少电信诈骗造成的经济损失，同时加强对企业员工的金融知识普及。近日，民生银行济宁任城支行走进曲阜老凤祥金店，向金店员工和财务人员发放宣传折页，宣传电信网络诈骗与跨境赌博典型警示案例和防范措施。活动现场，该支行工作人员针对黄金珠宝销售这一行业特殊性，向金店员工和...

10起谣言典型案例公布,一个比一个离谱

按照公安部打击整治网络谣言和网络暴力专项行动相关部署要求,安徽公安机关坚持依法打击和综合整治相结合,近期依法查处多起谣言案件,现将10起典型案例公布如下:典型案例1、网传“中国工商银行将撤回所有资金”2024年3月11日,网民轩某在网上发布帖文称“中国工商银行将撤回所有资金,账号内进行大规模资金转移”。经核实...

中信银行成都分行:聚焦高流动性企业职工,银警协作宣传拒赌反诈

时值欧洲杯足球赛如火如荼之际,为保护人民群众的钱袋子,提高大家对网络赌博及相关骗局的警惕性,7月2日,中信银行成都分行辖属锦绣支行联合辖区火车南站派出所前往潮堂火锅餐饮有限公司,开展拒赌反诈案例宣讲活动。据悉,潮堂火锅属于大型餐饮企业,公司年轻员工居多且员工流动性高,特别是在欧洲杯期间该店每天晚上均会转...