配合刷流水,就能领8万元?“扶贫”诈来袭,转发提醒!

群内负责人称领取扶贫款项,需要先包装“流水”,需要张大爷提供银行卡,接下来会有一笔国家测试资金转入他卡里,他需要取出来,最后转入指定的账户,任务完成便会发放扶贫资金。不久,李大爷银行卡内进账20000元,其便按照诈骗分子指示将钱转入指定账户,结果导致李大爷账户被公安机关冻结。经查,李大爷卡内20000元资金是诈...

【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进行操作,诈骗分子会将非法所得的钱转到我们银行卡,再让我们将这些钱提现。警方提醒1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理...

烟酒店是“洗钱”窝点?警方斩断黑金链条!

9月19日，武汉黄陂警方抓获犯罪嫌疑人13名，刑拘11人现场查获作案用POS机26台手机8部及现金赃款10.7万元经初步调查统计该团伙关联全国电诈案件69起涉案流水高达680余万元店里出现可疑“搬运工”今年8月，黄陂分局反诈中心接到武汉市公安局派发的一笔异常的资金流动信息线索。警方查到这笔钱源自盘龙城经济开发区一...

2015年一老农民每月收到陌生汇款,总计达上千万,引来警方调查

引起警方注意的千万级资金账户银行通过进一步的账户资料查证，发现此账号确实疑点多多、十分异常，根据上级领导的指示，他们也只能将账户与相关资料提交给当地警方侦查。据银行上报的资料来看，这张银行卡自开卡后不到两年内，资金往来就高达近四千万，可以说是一个非常巨大的数字。图2如果只是银行卡的金额数字，并不足...

起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

虚拟货币近年来受到许多人的关注,有人炒币却存着不可告人的秘密。北京市公安局经济犯罪侦查总队民警张博源查询之后我们发现他们的账户资金交易量巨大,每天它的资金交易量很有可能会达到百万甚至千万级,然后其中的生活消费也很少,就跟咱们正常人的一个银行交易流水是极

【关注】吉林市重拳打击“飙车炸街”|涉案总流水近百亿!吉林桦甸...

据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条(www.e993.com)2024年11月9日。警方对相关数据进行分析,还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向。

账户流水上百万 警方打掉“跑分洗钱”团伙

3月28日,反诈中队接到线索,福建省某市发现一伙通过“纸飞机”等境外通联软件与境外窝点联系并提供资金结算账号,大肆为境外诈骗团伙实施诈骗提供帮助,通过对账户的分析扩线,多层拓展研判,发现呼和浩特市有一个账户流水在上百万元,具有明显快进快出的资金转移特点,反诈中队在刑警支队、分局智侦部门的通力合作下,成功将...

【反诈防骗】网警提醒:“扶贫”诈来袭,请转给“相亲相爱一家人”

待你注册成功登录APP后,诈骗分子便会以你“流水不够”“贡献度不够”为由,让你提供银行账号,他们垫资帮助你刷流水、刷贡献度,你只需要将收到的资金转到对方指定账户或将资金取现后交给对方。在无需成本就可参与“扶贫项目”或巨额“扶贫款”的诱惑下,多人提供了自己的银行账号给对方“刷流水”取现,导致自己转...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...

涉案158亿元!抓获74名嫌疑人!青岛警方破获地下钱庄大案!

2022年11月,青岛警方收到一条线索,金某等人的账户存在可疑交易。经初步调查,这1000多个账户的流水每天超过300万元,总交易金额高达20多亿元。这些资金存在全天候、高频次操作,快进快出等特征。“这些账户都是通过网银或者手机银行操作,操作地址在境外,但这些账户的开户人都没有出过境。我们经过调查,发现只有金某的...