刷流水可获百万扶贫贷款?当心沦为电诈犯罪“工具人”!

用自己的银行卡“刷流水”，就可以办理最高279万元的帮扶款放款业务，您心动了吗？黑龙江居民李某看到这个信息后，按照“上线”的要求，不远千里专程坐车到达湖北云梦，不料却沦为电诈犯罪的“工具人”。10月21日，李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被云梦县公安局刑警大队抓获。10月21日15时许，云梦县公安局刑警大队...

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

因此,切勿出租、出借银行卡给他人,若银行卡内流入不明钱款,要及时报警处理。

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

警官说法:正规银行贷款或办理信用卡没有所谓包装流水的情况,凡是提出要包装流水才能贷款或办理信用卡的都是利用你的银行卡“干坏事”。上门办理业务的工作人员如果举止异常、佩戴口罩等,一定要注意,防止是犯罪分子的伪装。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第25、31、38条等相关规定,任何单位和个人不得非法出租...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳。

【典型电诈案件预警丨第232期】高利息是圈套,高回报不可靠

C先生心动不已,便点击链接下载该APP,填写基本信息并申请贷款额度后,平台显示额度已审批,但无法提现到账。C先生与“客服”联系,“客服”称其银行卡流水不够,需要转一笔钱到指定账户刷流水,才能正常放款。C先生信以为真,向对方提供的账户转账2万元,依旧无法提现。C先生意识到自己被骗,遂报警。

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

“您的银行卡流水不足,如需办理贷款,我们可以提供代刷流水服务(www.e993.com)2024年11月1日。”其间,客服提出吴某名下的银行卡流水不足,日常消费信息不够,需要“包装”一下才能给吴某放贷。“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为...

女子兼职“代刷流水”被骗 背负10万元贷款

记者也了解到,所谓的“代刷流水”,是指银行卡的资金出入账目。这个“流水”对于一般人来说没啥用,但对很多小规模的公司来说直接关系经济利益,比如不少银行以“流水”来判断公司业务量并最终确定贷款额度。因此,市面上出现了“刷流水”的灰色交易,不法分子正是利用此漏洞诈骗想通过“刷流水”获得手续费的人。

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

2024年4月,21岁的吝某认识了张某,张某称自己可以帮忙代办银行贷款。吝某正因征信失信不能办理银行贷款,于是提出想办理10万元贷款。张某让吝某提供一张银行卡和身份证,并告知“需要包装流水,让银行认为你符合贷款条件”。所谓“刷流水”,就是由张某联系给吝某银行卡里打钱,吝某则帮忙到银行取现。张某还提出事后会...

贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要,为什么你做不到全身而退?

每天都有许多人来咨询贷款被骗刷流水的,但是这类型事主和兼职做任务刷单的大学生大多数不是我们的客户,因为本身经济情况就不行,也付不起咨询费,问题多事也多,你忙不过来回复不及时还给你差评或者举报微信什么的。所以六叔对这类型的事主直接写出很多文章,你自己看着文章对号入座就行,也不需要来付费咨询了,当然,...

邮储银行宁波分行温馨提醒:天上不会掉馅饼 刷单返利要当心

转自:中国宁波网近日,客户胡某来到邮储银行宁波分行某网点,告知银行工作人员需要调取银行卡流水。银行工作人员在查询过程中发现银行卡交易异常...