昆仑银行喀什分行因“贷款‘三查’不到位”被罚款60万元

图片来源:国家金融监督管理总局网站同时披露的喀金监罚决字〔2024〕33号、喀金监罚决字〔2024〕34号行政处罚决定书显示,昆仑银行喀什分行副行长王海燕、时任昆仑银行塔西南石油支行行长均因“贷款‘三查’不到位”分别受到警告处罚。根据昆仑银行2023年报信息,其2023年实现的营收为77.61亿元,同比增长15.09%;实现的净...

银行卡怎么看开户支行名称?三招揭秘开户支行,99%人不知!

一、卡面信息大揭秘银行卡本身就是一个信息宝库。仔细观察卡面,你会发现不少有用的信息。许多银行会在卡面上直接印刷开户支行的名称,通常位于卡片正面或背面的底部。例如,某些中国银行的信用卡会在背面印有"XX分行"字样。不过,并非所有银行卡都会这么贴心。有些银行为了保持卡面设计的简洁,可能会省略这一信息。...

贷前贷后管理不到位,徽商银行被罚550万元

6月14日,国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息披露,徽商银行股份有限公司宁波分行,因违反规定变更支行营业地址和名称;部分业务授信管理政策程序存在缺漏;贷款“三查”不尽职;信贷资金违规流入限制性领域;表外业务管理不规范;数据治理不到位;员工行为管理不到位等主要违法违规事实,被合并罚款260万元。此外,陈龙宇(时...

“验证神器”让银行员工私售“飞单”原形毕露

此外,如果是银行自营的理财产品,投资者可以通过电子银行、手机银行等渠道查询到理财产品的详细信息。既看录像又看公章经常购买银行理财的人会留意到,如今网点在销售理财产品时,会要求投资者进行“双录”。所谓“双录”,是指按照银监会的规定,银行需要在销售专区内配备录音录像系统,对自有理财和代销产品销售过程全程...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士在起诉状中提到,中行闵行支行违反商业银行法关于为存款人保密的原则,消费者权益保护法关于个人信息依法应当得到保护等规定。银行向第三方提供自己的反洗钱查询历史交易查询报表,相当于对自己进行了反洗钱调查,对自己的人格、名誉、个人信息造成侵害,并造成精神损害,依法应当赔礼道歉,并赔偿损失。

贷款“三查”严重不尽职,兰州银行一支行被罚80万元行长终身禁业

消费日报网讯(记者卢岳)8月12日,据国家金融监督管理总局披露,兰州银行张掖路支行因贷款“三查”严重不尽职,被罚款80万元,该行行长对其负有责任,被终身禁业(www.e993.com)2024年11月27日。一支行行长被终身禁业相关处罚信息显示,兰州银行张掖路支行存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题,国家金融监督管理总局甘肃监管局对兰州银行张掖路支行处...

多名储户巨额存款失踪 银行表示系不法分子诈骗

我们正在积极调查,已经向监管部门和相关政府主管部门做了汇报。他这个环节,因为已经报案了嘛,具体哪个环节掉包我们也不清楚,可能破案之后会真相大白。针对储户数千万存款失踪一事,中国工商银行河北省分行负责人昨天(19日)表示,石家庄工商银行建华支行部分客户资金出现异常的情况,为不法分子以高息作诱饵诈骗客户资金。该...

中信银行一支行罕见拟被吊销营业执照,市场监管部门都联系不上

胜利支行为什么会被吊销营业执照？或与未公示年度报告相关。早在2023年7月，该支行就被沈阳市和平区市场监督管理局列入经营异常名录，原因是未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，目前仍为未移除状态。湘财Plus注意到，胜利支行成立以来只公示了2020年度、2021年度的工商年报。2021年度报告显示该...

个人经营性贷款“三查”不到位,潍坊银行一分行被罚

日前，据国家金融监督管理总局青岛监管局公布的行政处罚信息，因个人经营性贷款“三查”不到位导致贷款资金被挪用，潍坊银行股份有限公司（下称潍坊银行）青岛分行被罚30万元。因对上述违法违规事实负责，时任潍坊银行青岛胶州支行营销部主任徐焕胜被警告。天眼查数据显示，潍坊银行成立于1997年8月，注册资本59.7亿元，...

原董事长被查不到半年,贵州银行已有3人被带走

原董事长被查不到半年,贵州银行已有3人被带走原董事长被查后,贵州银行又有人被带走,这次是首席专家王向东,他已退出该行高管层近两年。简历显示,王向东今年60岁,毕业于贵州工学院(现为贵州大学)金属学及热处理专业,获学士学位,1995年起进入中国银行工作,先后担任贵州省分行行政处房产科主任科员、贵阳市河滨支行...