建行天津东丽滨河小区支行成功识别诈骗

网点工作人员依照业务流程规定询问其汇款用途等信息时,该名客户言辞闪烁,在填写汇款信息时还需要翻看手机查看、确认收款人姓名。见此情况,柜面工作人员提高了警惕,询问客户是否认识收款人。客户表示虽然没有见过面,但是之前已通过其他方式向对方多次转账。凭借丰富的经验和敏锐的洞察力,网点工作人员察觉到了异常。经过进一...

农业银行沈阳于洪支行,回应网传转账5000元,需提供证明文件一事

农行于洪支行这回也不含糊，第二天，也就是11月29号傍晚就出来回应了。他们解释说，当时刘女士的银行卡确实触发了系统的安全模型，系统就自动把她卡上的转账限额给降下来了。他们这么做是为了确保客户的资金安全，而且在核实完交易真实性后，半小时之内就给刘女士把业务办完了。银行还特意强调，他们一直都把服务客户...

开户支行填不对?小心!工资到账、汇款、贷款全受影响!

如果你在总行开户,就填写总行;如果在分行开户,就填写具体的分行名称。同一家银行的不同支行:即使是同一家银行,不同的支行也是独立的,不能混淆。比如,中国工商银行北京分行和中国工商银行上海分行是两个不同的支行,不能互相替代。更改开户支行:如果你曾经变更过开户支行,那么在填写时,应该填写最新的开户支行名称。

建行临沂清河支行:全力做好堵截工作,保护群众财产安全

建行临沂清河支行：全力做好堵截工作，保护群众财产安全近日，建行临沂清河支行工作人员成功堵截一起异常转账事件，保护了客户的财产安全。周四下午，张女士走进了该行的大门，在经过短暂的等待后，张女士到柜台办理转账汇款业务，收款方是云南省某投资管理集团，转账金额为12万元。由于转账金额较大，且收款人信息不同寻...

农行上海长宁古北新区支行慧眼识破疑似“奇经疗法” 传销骗局...

日前,一位75岁的老年客户来到农行上海长宁古北新区支行,要求办理银行卡提额,并转账3万元。网点客服经理通过查询,发现客户银行卡长期未使用,近期却有不明资金流入。客户声称对方是朋友,提额及转账用途为购物,但无法提供有效的联系信息和转账凭证。客户在柜台外长时间通话后返回,回避银行工作人员的进一步询问,又声称转账...

#中国银行为防诈骗限制储户取款#登上热搜,支行回应:网传信息与...

据公开报道,有网友在中国银行惠州博罗园洲支行办理取款业务,想将朋友转账的10万元取出时,却限额只能取3000元(www.e993.com)2024年12月19日。该网友表示,工作人员询问了资金来源,并要求提供转账人身份证明,最终在该网友出示了转账记录及朋友的身份证原件后,才将钱取出。对于此事,中国银行惠州博罗园洲支行网点工作人员回应称,网传信息与事实不符。

中信银行太原和平北路支行精准识别异常转账 守护钱袋子

日前,客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账,曾先生表示,自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接,下载了某消费金融APP并在平台上借款,随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结,如需解冻必须提供本人正确且能正常出入账的银行卡信息,曾先生担心自己不会操作,所以亲临柜面进行转账。

中国银行两家支行分别被罚5万元:因未按规定加强非柜面转账管理

9月4日消息,中国人民银行滨州市分行正式发布了关于两家中国银行支行违规行为的行政处罚信息公示。公告指出,中国银行股份有限公司滨州胜滨支行及中国银行股份有限公司博兴支行,均因未严格遵守非柜面转账业务管理的相关规定,被当地人民银行处以严厉的经济处罚。

投资30万可获利千万?湖南银行株洲城北支行成功拦截一起疑似诈骗转账

湖南银行株洲城北支行成功拦截一起疑似诈骗转账来源:株洲新闻网_银行株洲新闻网7月25日讯(通讯员邹舟)近日,一名客户来到株洲城北支行营业网点,要求提前支取10万元的定期存单。为防范柜台异常取现风险,网点工作人员询问客户相关信息。在交谈中得知,客户今年65岁,是一名拆迁户,取款是用于购买熟人介绍的虚拟货币...

建行云飞路支行成功堵截涉嫌违法账户转账

近日,客户卢女士以一脸焦急之色,紧握着身份证以及银行卡来到建行云飞路支行办理柜面转账业务,要将高达16万元的资金汇款至其名下的她行账户。柜员潘宇经过仔细查询客户最近的交易记录后,露出了一丝疑惑之色。原来,这笔资金是当日下午3点02分由他人跨行转入,加上卢女士平日里偏向小额交易,这突然出现的大额交易让她感...