诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录
第一步,诈骗分子通过非法渠道获取受害人身份证号、地址等信息,以此获取受害人初步信任,然后倒打一耙:指出受害人是骗子,例如说受害人涉嫌“骗取社保/医保费”,以“永久冻结社保/医保账户”恐吓受害人,取得初步威慑力;第二步,诈骗分子以严厉语气进行密集威胁、恐吓,让受害人因急于自证清白或挽回损失而“配合调...
红扣子说法 | 非法出售公民个人信息被用于诈骗,以诈骗罪共犯论处?
据最高人民法院法答网显示,在2022年人民法院审理的一件电信网络诈骗犯罪案中,被告人杨某石明知李某冬、“兵”(另案处理)在实施电信网络诈骗犯罪,仍将其非法获取的500余万条公民个人信息出售给二人,非法获利人民币330万余元。图片来源于网络2020年2月25日,李某冬被公安机关抓获,杨某石便直接向境外电信网络诈骗...
我国持续打击跨境电信网络诈骗犯罪 传递出哪些信息?
记者昨天(13日)从公安部获悉,近日,经中泰缅三国有关部门协商同意,缅甸妙瓦底地区的800余名中国籍涉赌诈人员途经泰国陆续被遣返回国。据了解,为依法打击跨国电信网络诈骗、网络赌博等突出犯罪活动,2023年3月中国警方与缅甸、泰国执法部门启动联合打击行动,取得丰硕成果。那么,如何看待国家采取专项行动,持续打击跨境...
“电信诈骗千千万,个人信息泄露占一半!”
基于非法获取的个人信息,犯罪分子即可掌握“诈骗目标”的姓名、身份证号、出行、住址等详细且真实的信息,从而精准设置骗术。非法获取公民个人信息,并向他人出售获利,情节特别严重,此种行为已构成侵犯公民个人信息罪。同时,此类行为不仅侵犯了社会不特定多数人的个人信息权益,而且威胁到广大人民群众的人身和财产安全,损害...
帮助信息网络犯罪违法所得如何处理
第一种意见认为,孙某并非诈骗共犯,其获取的3000元违法所得无法查明直接来源于被害人被骗资金,而系上游犯罪为感谢其帮助支出的犯罪成本,根据刑法第64条规定,其违法所得应上缴国库。第二种意见认为,孙某实施信息网络犯罪行为与上游诈骗犯罪被害人遭受损害之间存在因果关系,其违法所得应优先退赔给诈骗被害人。
最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
“财神国际”利用信息网络实施诈骗犯罪,仍为该集团提供资金账户、帮助转移犯罪所得;被告人叶某真、唐某波等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍按照要求制作、出售恶意程序为犯罪提供技术支持;被告人郭某根等人明知是电信网络诈骗犯罪所得,仍提供银行卡用于转账进行掩饰、隐瞒;被告人苏某铮在参加“财神国际”诈骗犯罪集团...
缅北已移交电信诈骗嫌疑人3.1万名!明家电诈头目如何判刑?
近日,中国警方发布境外通缉令后,缅北果敢电诈集团首犯明学昌自杀身亡,“明氏家族”3名核心成员已被捉拿归案,其家族创办的电诈基地“卧虎山庄”也随之瓦解。公安部发布消息称,11月18日,德宏公安机关边境警务执法合作取得重要突破,缅北木姐地区执法部门将571名电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续移交中国公安机关。截至目前,缅北...
浅谈电信网络诈骗案的侦破
其次,根据六个同案犯的犯罪事实,廖某某和他的同伙虽然被雇佣来做了一个网站的维护工作,但是他们并不清楚这个网站是如何运作的。也不清楚整个诈骗过程的整个过程,只是在犯罪发生之后,他们才意识到自己的行为是违法的。根据犯罪集团的具体分工,以廖某某为首的六名犯罪集团成员,主要是为了给吴某某等人提供方便。虽然他...
怎样的AB贷会构成合同诈骗罪
第一、利用信息差获取暴利不是诈骗犯罪经济生活中,有很多高额收费的中介领域,所提供的服务内容其实是非常简单的,例如:移民中介、留学中介、签证办理中介、甚至于法律服务中介等,这些领域能向客户收取高额中介费,往往是利用信息差,或者说是利用客户的无知,这种模式下的高收费虽然有道德层面上的负面评价,但绝对不能说...
专访最高检第四检察厅厅长张晓津:电诈犯罪跨境化,重点打击犯罪...
一是诈骗集团跨境化、垄断化,犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”专门为诈骗犯罪提供场所、招募人员,通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制,抽成或收费获取赃款,形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合,“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等,更具迷惑性,还衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。三是黑产...