公安介入、控制涉案人员,两大跑路私募瑜瑶、汇盛最新定性:虚假...
初步判断,相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为。因此,证监会决定立案调查,从严处理违法违规行为。同时,证监会也透露,公安机关已经介入,控制涉案人员。证监会还表示,将做好沟通衔接,积极稳妥推进风险处置。下一步将进一步促进行业...
两个仿冒政府网站收录5051本“山寨证书”,涉案人员均获刑
“信息展示”就是要让网站主页能展示一些武汉市人社局官网新闻,让页面布局看起来像政府网站;“数据查询”则是添加“职称查询”和“职业资格查询”的输入框,方便有查验需求的人输入身份证和名字就能查到“职称”信息和“职业资格证书”信息。宋某明白,仿冒政务网站是违法的,但出于多种因素考虑,他答应了吴某。宋...
审计人员:怎样规范高效查询银行流水
查银行流水中的收入,计算涉案对象资产规模和资金总量,梳理其收入来源、类型和获取主要收入的时间规律,对比其收入金额与其应当获得的实际收入是否相符,查询是否存在可疑收入,对可疑收入延伸查询上下游流水。比如,如果被查询人存在与其身份不符的收入类型,或者明显超出其应有的收入规模,就需要对其是否存在不法收入建立怀疑。
利用174名死亡人员套取医保基金,卫生院“内鬼”获刑!
考虑到马某雨等人的生活圈中不大会出现外地人长期与之有密集转账、通话、交往见面等因素,办案期间,办案人员通过比对马某雨等人的资金交易人、日常接触人及通话记录人是否与其交往圈有交集等信息进行“数据画像”,从而使得收药人曲某、周某刚浮出水面。二人到案后,办案人员又以交易记录为线索,牵引出了隐藏在背后的...
又是一例“因债行骗”,国有大行员工6年时间诈骗10人842万为自己...
日前,国家金融监督管理总局官网披露,时任某行本溪分行桓仁县支行个人金融部经理李军,因为犯诈骗罪、对内控制度执行不到位负有直接经办责任,被监管终身禁业。3月11日下午,财联社记者查询发现,这又是一个典型的金融人“因债行骗”的案例。目前,李军诈骗作案10起,骗取人民币共计841.59万元,已经被当地法院判处有期徒刑...
两个仿冒政府网站收录5051本山寨证书,涉案人员均被判刑
根据涉案网站后台数据库信息,警方与多名假证持有者取得了联系(www.e993.com)2024年7月27日。然而,有的电话接通后短暂了解警方来意后,便匆匆挂断,有的却“不知道自己办有假证”。这些伪造的证书来自何方?案件承办人、武汉市江岸区人民检察院检察官甘雪懿向中青报·中青网记者介绍,经查,吴某与假证制作方联系使用的是具备“阅后即焚”功能的...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
(1)接到报案、控告、举报不受理,发现犯罪信息、线索隐瞒不报、不如实报告,或者未经批准、授权擅自处置、不移送犯罪线索、涉案材料;(2)向违法犯罪人员通风报信,阻碍案件查处;(3)违背事实和法律处理案件;(4)违反规定查封、扣押、冻结、处置涉案财物;
检察护企在行动|北京:数字赋能推动整治深层次涉企违法犯罪问题
2023年下半年,涉案企业合规必要性审查大数据辅助办案程序(下称“合规辅助办案程序”)在北京市检察院联合相关单位共同开发下应运而生。该程序重点围绕企业生产经营情况,合理设置数据要素,确保检察人员可以“一键”查询涉案企业的企业背景、科技创新、经营风险、司法风险等4个方面19项具体信息,并自动生成分析报告。
最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》
联合最高法、公安部印发《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》,强化依法惩治网络暴力违法犯罪活动,维护公民人格权益和网络秩序。起诉利用网络实施侮辱、诽谤、侵犯公民个人信息犯罪3666人,同比上升7.2%。依法从严惩处网络赌博犯罪,起诉网络赌博犯罪1.9万人,同比上升5.3%。
法眼观澜 | 认罪认罚案件律师都能做什么?
第三,通过其他合法途径获取案件信息。一是通过犯罪嫌疑人提供的证据获取案件相关信息。例如,在经济犯罪案件中,通过犯罪嫌疑人提供的记账本、转账记录、收据、发票、邮件、即时通讯记录等获取案件信息;在暴力犯罪案件中,通过犯罪嫌疑人提供的视听资料、涉案物品、证人等获取案件信息;二是通过亲友、同事、同学等身边人获取案...