说多少遍就是不听!这6人因为同一件事被十堰公安抓了!
经查,今年7月,胡某某(男,41岁)为牟取非法利益,在上线安排下,用个人账户接收诈骗团伙涉诈资金,并将转入其账户的3万余元诈骗资金取现转移。目前,胡某某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。9月2日,竹溪县公安局专班民警赴福建省龙岩市抓获2名涉“帮信”犯罪嫌疑人郑某珍与郑某明。经查,郑某珍...
帮信罪与掩隐罪的区分|共犯|诈骗罪|行为人|犯罪人_网易订阅
但有证据证明确实不知道的除外:1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、...
财商升级 | 关于“断卡”你必须知道的事
“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。银行机构进行“睡眠”账户清理,也是响应“断卡行动”,打击电信网络诈骗、开卡、...
税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...
或者是跟你有业务往来的公司被查到偷税漏税等财务问题,你公司也会受到税务稽查。三、税局查账,一般都查什么?答:税务局一般会重点查询以下4个方面:1、查合同。查询双方签订合同的具体内容,从企业实际经营范围及需求出发,查看是否存在异常的交易情况;2、查发票。看销售方开具的发票是否符合企业经营范围内业务,购...
个人银行账户走账被查,商家连补带罚468.5万!
根据公布出来的行政处罚决定书来看,该公司在2020年至2021年期间,通过个人银行账户、微信、支付宝等收取抖音、快手等网络平台销售收入共计2713万元。均未进行纳税申报,被广州市税务局第一稽查局查处。该公司的行为是典型的偷税行为。在“以数治税”的大背景下,像利用个人银行账户、微信、支付宝账户收款不入公司账以...
河南多名大学生查个税App发现信息被冒用,疑用于公司逃税
多名学生发现自己的信息被冒用后,岳姓老师回应称,当时的兼职是一个教学实践项目,因为赶上期末就没有如期进行,她也不清楚为什么工资会打到学生的个人账户上(www.e993.com)2024年9月15日。不过,面对学生的质疑,岳姓老师已在群里致歉,称“这次确实没有经过大家同意在大家名下走账了”。
新冠肺炎疫情及防控信息汇总(截至14日22时)
三大运营商开放用户14天内访地查询14日,工信部信息通信管理局局长韩夏称,目前,三家基础电信企业根据疫情防控的需要,在得到用户授权的情况下,基于电信大数据分析,向用户提供本人“14天内到访地查询”服务。该服务可以帮助有关部门提高对流动人员行程查验的效率,对重点人群进行排查,实施精准防控,特别是有助于做好当前形...
“爸爸,FBI查到我了”,接到女儿美国打来的电话,杭州爸爸坐不住了
“我们会给你一份xx检察院出具的《监管证明书》,资金查明后会还给你的。”一边是信誓旦旦的“徐警官”,一边是快被吓哭的女儿,程先生立马按照对方的要求将人民币和美元转账到了指定账户,总额折合人民币约130万元。然而,时间转眼过去半个月,女儿的事情一直没有进展,“徐警官”也杳无音讯了……程先生如梦初醒...
这些学生查个税App,竟发现自己有工资!真相让人后怕
多名学生发现自己的信息被冒用后,岳姓老师回应称,当时的兼职是一个教学实践项目,因为赶上期末就没有如期进行,她也不清楚为什么工资会打到学生的个人账户上。不过,面对学生的质疑,岳姓老师已在群里致歉,称“这次确实没有经过大家同意在大家名下走账了”。
银监会等四部门发文:涉案资金应急冻 已实施
昨日,银监会相关负责人表示,《规定》优化了查询、冻结工作方式,适应当前刑事侦查机关办案需要。同时,《规定》提出广泛运用现代信息技术,利用跨地区协作查询、大规模集中查询、银行内部协作查询等新方式,全面提升涉案资金查控效率。案例银行未及时冻结储户22万蒸发...