海外客户经第三方“打款”

据上海公安部门提供的银行卡“冻结信息”:2023年11月13日17时46分,报警人黄某某来到派出所报案称,其于2023年11月5日19时在浦东新区一科创中心内,经在西藏旅行时认识的好友刘某某介绍下载一款名为‘Flipkart’的App,对方称完成软件内客服派发的订单会给予返利,其信以为真,在平台内操作投资,共计投入223543元人民币,...

海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

据上海公安部门提供的银行卡“冻结信息”:2023年11月13日17时46分,报警人黄某某来到派出所报案称,其于2023年11月5日19时在浦东新区一科创中心内,经在西藏旅行时认识的好友刘某某介绍下载一款名为‘Flipkart’的App,对方称完成软件内客服派发的订单会给予返利,其信以为真,在平台内操作投资,共计投入223543元人民币,...

第三方查证,揭开驾校低收入玄机

举报人在信中还提供部分驾校登记资料、股东分红金额清单和学员报名册。由于举报线索指向明确,相关资料可信度较高,六盘水市税务局稽查局高度重视,立即组织人员成立核查小组对M驾校实施初步核查。核查人员首先利用税收征管系统查询分析M驾校税务登记信息等资料,并对其2016年至2023年期间的企业申报数据和经营情况进行案头分析...

跨境汇款的常见问题和注意事项

跨境汇款要填写香港银行账户收款人信息,包括收款人姓名、账号、地址、银行名称、SWIFT代码等。收款人名称要和香港账户上的一致,都是大写拼音,姓和名之间要空格。收款人地址,用百度或高德地图搜索一个香港的小区或酒店地址,要具体到门牌号,可以编一个。7、跨境汇款信息填写错了怎么办?跨境汇款后如果超过5个工作...

开学季,收班级学杂费、活动费,一个班小二班级收款功能就够了!

(交款金额由收款人填写)②交款人自填金额(交款金额由交款人自己填写)③交款人选购模式(收款人可以设置多个物品让交款人选择购买支付)支持选择部分学生收取,系统自动消息提醒缴费收款人录入金额模式支持标记费用“已交”,如果家长通过其他渠道交纳了活动费,收款人可以直接标记该家长已交纳费用,让数据准确...

【以案释法】“手滑”转错账?法院教你怎么挽回损失

1.与收款人沟通并留存证据在发现转账有误后,要及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,要留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据(www.e993.com)2024年11月22日。2.向第三方平台或银行客服求助通过银行转账,如果在汇款24小时内发现转账错误,可以到办理转账的银行申请撤销转账,通过网络平台转账的也可以在规定时限内申请撤销转账;超过...

独家| 新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱,公司内幕大揭底

另,三立的汇款牌照会持续到今年2月29日。金管局已指示山立,必须确保未完成交易的收款人,在七个工作日内收到款项,如果收款人没有在七个工作日内收到汇款,公司必须立即联系汇款人,并提供进一步指示。此外,公司还必须妥善履行所有未履行的义务,包括在停业之前,必须为不可预知的债务准备充足的资金。

“影子票据”该当何“罪”?电子债权凭证监管应上的四把锁

又在2022年以地方相关部门联合发文形式,明确提出“支持金融机构供应链金融服务平台、企业供应链金融服务平台、中企云链等第三方供应链金融服务平台融通对接,推广通过供应链金融服务平台签发‘云信(中企云链)’等类电子债权凭证产品,实现核心企业债权拆分支付和向二级、三级、四级甚至更多级供应商流转,提供多级供应商凭...

供应链金融电子债权凭证的发展机理与监管路径!

又在2022年以地方相关部门联合发文形式,明确提出“支持金融机构供应链金融服务平台、企业供应链金融服务平台、中企云链等第三方供应链金融服务平台融通对接,推广通过供应链金融服务平台签发‘云信(中企云链)’等类电子债权凭证产品,实现核心企业债权拆分支付和向二级、三级、四级甚至更多级供应商流转,提供多级供应商凭...

认错人,转错账,对方拒不还款怎么办?

与收款人沟通并留存证据在发现转账有误后,要及时与收款人联系,说明情况并要求对方退还,要留存转账交易记录、聊天记录、通话录音等作为证据。02向第三方平台或银行客服求助通过银行转账,如果在汇款24小时内发现转账错误,可以到办理转账的银行申请撤销转账,通过网络平台转账的也可以在规定时限内申请撤销转账;超过24小...