为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

办案民警介绍,根据央行相关规定,客服经理在办理对公账户前,需要去实地查看营业执照注册地址,要审核账户开立人的真实身份,以及和公司法定代表人合影留存。然而,实际情况却是,“一些营业执照的地址,明显是虚假的。打个比方,我们开福区确实有条东风路,但东风路上并没有该营业执照上这栋楼,或者,这栋楼只有4层,但其...

证券行业网络信息安全初步探索

在向用户提供营销服务信息之前,业内APP普遍的做法是在开户、登录等环节设置授权提示或选择框,告知发送者信息并让用户自主选择是否接收信息。此方法是基于已开立交易账号的实名用户,因APP存在大量尚未开立交易账号的匿名用户,无法向其征询并记录是否同意接收金融营销信息的意见,该部分客户一直都无法享受到APP上丰富内容和功...

善用涉企经济影响评估 武汉经开法院寻求涉企纠纷最优解

承办法官及时与执行部门进行沟通,查询被告集团公司的财产线索,并综合考虑案件情况、保全金额及提供担保的财产情况,提出可行的保全置换方案。在征得申请人同意后,以生产线设备和银行保函作为置换,对公司账户进行解封,确保后续正常经营。随后,法官又趁热打铁,组织双方开展调解,引导双方就无争议的款项约定付款比例和时限,对争...

格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2024年10月20日以书面形式发出通知,并于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长杨文山先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

罗源县霍口畲族乡人民政府2025年霍口乡闽台乡建乡创合作样板集镇...

开户名称:福建钦合项目管理有限公司开户银行:兴业银行股份有限公司福州华林支行银行账号:117130100100516686特别提示购买招标文件注意事项1、邮件购买的投标人购买招标文件费用需公司账户汇入以上账户,(公对公转,不接受私人账户汇入以上账户),投标人应认真核对账户信息,并自行承担因汇错招标文件费用而产生的一切后果。

对公账户与个人交易需要注意些什么?

记录要准确详细(www.e993.com)2024年12月18日。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与个人的交易信息,便于查询和分析。五、风险防范方面防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份...

个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

一、对公转账的基本流程对公转账是指个人通过银行系统将资金转入公司账户的过程。以下是基本的操作步骤:1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。

广东超华科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超华科技”)于2024年5月12日收到深圳证券交易所公司部下发的《关于对广东超华科技股份有限公司2022年年报的问询函》(...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私...

新动向!多家公募个人养老金基金拟进驻电子社保卡

北京商报记者体验发现,用户可以通过电子社保卡App或电子社保卡微信、支付宝小程序等渠道进入“个人养老金专区”。进入专区后,用户可享受个人养老金开户(包括个人养老金账户、个人养老金资金账户)、缴存、投资交易、权益查询等全链条服务事项。同时,专区还附有个人养老金常见问题的解答。