财付通申请异常账户识别方法专利,提高异常账户识别结果的准确性

该方法包括:获取待识别账户的关系网络,关系网络中包含待识别账户的登录设备的设备节点、待识别账户的账户节点和登录设备上登录过的其他账户的账户节点以及设备节点和账户节点之间的关联关系;根据待识别账户的账户信息和其他账户的账户信息,确定关系网络中账户节点的特征数据和设备节点的特征数据;根据关系网络中各个节点的特征...

财付通获批增资至153亿元,曾因违反支付账户管理规定被罚

此外,时任财付通反洗钱与风险控制部负责人吴某被警告,罚款120万元;时任财付通支付平台产品部(微信支付)产品运营负责人吴某被警告,罚款99.6万元;时任财付通支付平台产品部(基础支付)负责人陈某博被警告,罚款6.5万元;时任财付通总经理许某爱被罚款16万元。

央行同意财付通增资至153亿元 为满足新规或有更多机构跟进

财付通增资15倍完成后成注册资本最高的非银支付机构根据天眼查数据显示，当前财付通的注册资本金为10亿元。这意味着本次财付通增资额为143亿元，增资后的资本金将达到当前的15倍之多。如果增资落地，财付通将成为注册资本最高的非银支付机构。公开信息显示，财付通是微信支付背后的支付运行主体，是首批获得中国人民银行...

财付通修订《信用卡还款服务协议》 将于4月29日起生效

1.1信用卡还款服务,指财付通公司根据你在信用卡还款平台发起的交易指令,从你的借记卡、零钱账户、零钱通账户、或者你在商家通开通的经营账户(如有)等渠道扣取相应资金用于偿还你指定信用卡账单,或者根据你指定的信用卡发卡银行向你的借记卡发卡银行发起交易指令扣取相应的资金用于偿还你指定信用卡账单(以下简称“本服务...

2024:微信、支付宝、抖音、美团、携程调查取证和协助执行指引

1、支付宝账户注册信息:账户开户信息,余额信息;2、支付宝账户明细:支付宝账户资金流水;商户账户及流水。注意:(1)不能提供理财账户的品类和余额,但可通过流水发现向基金公司的转账记录,再向该基金公司查询;(2)一个自然人名下最多有3个支付宝账户。

速看!强制执行高频问题解答_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

根据民事诉讼法和执行程序解释的规定,法院在收到执行申请或移送执行后,应当向被执行人发出执行通知,并可以立即采取强制执行措施(www.e993.com)2024年11月22日。因此,法院未通知被执行人即冻结账户,并不违法。2.账户被冻结,我该怎么办?法官解答:账户被冻结后,被执行人将收到相关银行和支付宝、财付通公司发送的短信、系统消息通知,该通知载明了...

微信、支付宝、淘宝民事案件调查取证及协助执行指引(2023版)

2.微信支付:有关微信钱包的账户转账记录:向财付通支付科技有限公司调取。包括XX名称XX身份证号名下微信账户、财付通账户交易明细、银行卡绑定信息。二、律师持调查令现场调证1.在支持调查令的省份(具体规定请参照案件所在省高院出台的关于律师调查令的相关规定)可以由法院开调查令给委托律师,由执业律师持有效...

信息化助力执行 委托扣划财付通账户促执结

后执行法官多次通过网络查控查询被执行人谭某名下均无银行开户信息,但细心的执行法官发现被执行人谭某的财付通账户存有资金并且资金不断变化。为维护申请人合法权益,打击被执行人隐匿财产规避执行的行为,执行法官迅速作出决策,通过网络委托兄弟法院完成了对被执行人财付通账号的冻结和存款扣划手续并成功执结该案。

...的认定及被保全人提供担保要求解除银行账户、财付通账户查封的…

申请执行人刘某某与被申请人聂某某、姜某借款合同纠纷一案,双方诉争的标的,并非本院查封的聂某某、姜某名下的银行和财付通账户,因此是否解除对上述账号的查封、冻结措施,本院无需征得申请执行人刘某某的同意。在本案保全实施阶段和异议审查阶段,被申请人姜某向本院提交书面担保承诺函,承诺用其名下股票、与被申请...

腾讯旗下财付通被罚没近30亿元 违反消费者金融信息保护管理规定等

人民银行近日公布的银罚决字〔2023〕34—38号罚单显示，腾讯旗下财付通支付科技有限公司(以下简称财付通)因违反消费者金融信息保护管理规定等11项规定被罚没29.93亿元，4名责任人合计被罚242.1万元。行政处罚决定书显示，财付通存在以下违法行为：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反支付账户管理...