窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

窃取企业对公账户……他们当起了洗钱“工具人”

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...

粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

收到老板发来的汇款信息后,会计将400余万元汇入某药企账户,因输错一个数字导致汇款没能成功。这个“粗心操作”,不仅保住了公司,还牵出一桩巨额洗钱案。犯罪团伙窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。12月16日,扬子晚报\/紫牛新闻记者从扬...

文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为:该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力;在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;同意将...

想知道自己信息是否被泄露了?自查的7种方法,快码住!

五、网络搜索个人信息社交媒体搜索：在社交媒体及其他网络上搜索自己的个人信息，如姓名、电话号码、邮箱地址等，看是否有相关信息被公开。六、查询名下注册信息查询公司注册：通过“电子营业执照”小程序查询自己是否被注册为某个公司的法人或股东。查询入职信息：使用“个人所得税”APP查询自己的任职受雇信息，看是否...

解密“招聘杀猪盘”:冒充上市公司招人,“测试”时要求求职者转账

前程无忧系统会用技术手段对企业支付宝芝麻企业信用认证、银行对公账户认证、证照资料认证(营业执照+在职证明)等在内的多方合规性进行核实,同时必要时会使用专业人工团队进行复核(www.e993.com)2024年12月19日。审核流程涵盖资料提交、初审、复审等多个环节,确保企业信息真实有效。前程无忧相关设置界面...

信息安全周报|银行打造智能风控模型筑牢反诈防火墙 企业对公账户...

反诈识诈安全支付|企业对公账户新骗术早知道在此提醒广大企业,要妥善保管企业银行账户、网银U盾及密码等,未经核实切勿将相关资料移交或寄送企业以外的任何单位和个人,银行工作人员不会以任何理由向企业索要银行账户密码、网银U盾及密码等。>>详细反洗钱小科普一图读懂数字人民币!

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

使用微信、支付宝收款的注意!2024年底前,收款高于这个数要小心了

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微...

汇金科技(SZ300561):董秘回答股东总户数70715户,投资者关注度高

投资者提问:董秘您好!请问截止12月10号,公司的股东人数是多少?谢谢董秘回答(汇金科技SZ300561):投资者您好,感谢您对公司的关注!截至2024年12月10日,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为70715户。免责声明:本信息