窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案收到老板发来的汇款信息后,会计将400余万元汇入某药企账户,因输错一个数字导致汇款没能成功。这个“粗心操作”,不仅保住了公司,还牵出一桩巨额洗钱案。犯罪团伙窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险,将电信诈骗所得赃款迅速洗白,主动当起境外诈骗分子的洗钱“工...

想知道自己信息是否被泄露了?自查的7种方法,快码住!

微信支付账户：打开微信，依次点击“支付”、“钱包”、“消费者保护”、“帮助中心”，进入支付中心后，再点击“实名问题”、“查询名下账户”，进行身份验证后就能查到自己名下绑定的微信支付账户。支付宝账户：在支付宝APP搜索“我的客服”，然后点击“查询名下账户”，进行刷脸验证后，在查询结果中就能看到自己...

汇金科技(SZ300561):董秘回答股东总户数70715户,投资者关注度高

投资者提问:董秘您好!请问截止12月10号,公司的股东人数是多少?谢谢董秘回答(汇金科技SZ300561):投资者您好,感谢您对公司的关注!截至2024年12月10日,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为70715户。免责声明:本信息

信息安全周报|银行打造智能风控模型筑牢反诈防火墙 企业对公账户...

反诈识诈安全支付|企业对公账户新骗术早知道在此提醒广大企业,要妥善保管企业银行账户、网银U盾及密码等,未经核实切勿将相关资料移交或寄送企业以外的任何单位和个人,银行工作人员不会以任何理由向企业索要银行账户密码、网银U盾及密码等。>>详细反洗钱小科普一图读懂数字人民币!

粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半

收到老板发来的汇款信息后会计将400余万元汇入某药企账户却输错一个数字导致汇款没能成功这个粗心的操作不仅保住了公司全部身家还牵出巨额洗钱案……窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“...

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

不收现金、不知道刷二维码……怎么办?国务院最新发布!

鼓励银行优化账户服务,在银行网点建立“绿色通道”,提升老年人、外籍来华人员等群体的银行账户服务体验。(六)持续加强支付服务宣传推广鼓励在大型商圈、旅游景区、医院等重点场所设立支付服务咨询点,综合运用多种宣传方式和渠道,常态化开展支付服务宣传。引导航空公司、旅行社等经营主体,在外籍来华人员聚集场所,开展形式...

消失的13.3亿元至今未追回 威创股份竟称“不知道转走钱的刘钧是谁”

“按道理讲,公司不可能不知情。设立共管账户需要上市公司操作,公司向共管账户转移资金也需要上市公司操作,刘钧把钱从共管账户中转出在流程上来说需要上市公司同意。”上海明伦律师事务所律师王智斌对本报记者表示。三独董向上市公司发督促函3月26日晚,威创股份公告称,公司收到三名独立董事张文栋、耿志坚、高芝平...

罕见!5个月5家知名会计师事务所被处以资格罚!4家暂停6个月,1家...

(二)金湖尧乡将持有的滩涂用地经营权出租给金湖县旅游发展有限公司和江苏金湖古邗沟生态旅游发展有限公司,并确认租赁收入12,800万元。相关租赁合同未列明滩涂用地经营权的权属信息、未列明出租位置和面积的信息、租赁期限超过法律规定的最长期限、租赁单价显著高于市价、且租赁收入银行流水存在显著异常。金湖尧乡虚构租赁收...