纽约金融服务局NYDFS正招聘区块链分析师以打击加密犯罪

纽约金融服务局(NYDFS)正在招聘一名高级区块链分析师,以应对加密货币行业中的金融犯罪,包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验,熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。同时,还需深入了解《银行保密法》、反洗钱(AML)规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估DFS监管的虚拟货币持牌...

昔日上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅被判刑!犯罪事实曝光 为...

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

网络犯罪研究分析师如何报考?报名入口?就业方向

网络安全公司在网络安全公司中,网络犯罪研究分析师负责研究和分析网络犯罪的趋势,提供防范和打击网络犯罪的策略和建议。执法机构执法机构需要网络犯罪研究分析师来分析网络犯罪案件,协助调查和打击网络犯罪活动。研究机构在研究机构中,网络犯罪研究分析师负责深入研究网络犯罪问题,推动相关领域的学术研究和知识创新。有需要...

上海警方全力防范打击经济金融违法犯罪 今年来累计侦破相关案件...

今年以来,上海全市公安机关累计侦破经济犯罪案件4000余起,为国家和人民挽回经济损失91.2亿余元。在今天上午举行的新闻发布会上,警方介绍了以护航城市经济高质量发展、服务国际一流营商环境为目标,深入推进公安部“歼击”“猎狐”“昆仑”专项行动和上海公安“砺剑2023”专项行动的相关情况。聚焦防范化解经济金融风险,上海...

金色早报丨两币安高管将继续被拘留至少至3月20日 分析师:比特币...

▌2020年6月至2024年2月期间币安回复了尼日利亚当局626项信息请求据币安官网博客发文表示,币安与尼日利亚执法部门达成合作以促进负责任的增长,币安的政策是配合并遵守政府、地方监管和执法机构就调查、起诉和没收行动提出的所有合法信息请求和法律询问。2020年6月至2024年2月期间,币安金融犯罪合规(FCC)团队回复了来自尼...

起诉1199人,追赃近19亿元!上海严惩重点领域金融犯罪

《报告》显示,2023年,上海检察机关助力营造安全金融环境,严厉打击非法金融活动,起诉集资诈骗、操纵证券期货市场等金融犯罪1199人,追赃挽损近19亿元(www.e993.com)2024年11月13日。2023年,上海检察机关还出台《关于服务保障全面注册制改革的实施意见》,从服务科创板注册制升级到服务全面注册制改革,调整完善16项检察举措。

上海公布2023年惩治金融犯罪成果:起诉1199人,追赃近19亿元!

2023年,上海检察机关依法严厉打击洗钱犯罪,加强惩治洗钱犯罪力度,洗钱起诉24件40人,获判20件32人。此外,上海检察机关2023年还办理非法转移资金出境、伪造金融票证等涉自贸案件1329件。上海检察机关加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判,协同金融监管部门准确识别“伪金融创新”,精准打击以区块链、虚拟...

最高检:持续加大惩治重点领域金融犯罪力度 严厉查处证券违法犯罪...

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!记者马慜2月4日,最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在网络访谈中表示,过去一年,检察机关进一步统一执法司法标准,不断夯实资本市场健康发展的法律基础。据张晓津介绍,下一步,检察机关将持续加大惩治重点领域金融犯罪力度,依法维护经济金融秩序...

Wind风控日报 | 前备箱闩锁系统存安全隐患,特斯拉计划召回超168万...

近日,中国恒大集团、舟山银亿房地产开发有限公司新增一条被执行人信息,执行标的17.96亿余元,涉及金融借款合同纠纷案件,执行法院为广东省广州市中级人民法院。风险信息显示,中国恒大集团现存10余条被执行人信息,累计被执行总金额超102亿元,此外还存在限制消费令和终本案件信息。

江西发布8起打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例

近年来，电信网络诈骗犯罪不断演变，犯罪手段不断翻新，从传统的电信诈骗向“互联网+”的方向进化，诈骗手段日趋组织化、专业化、智能化，这些新情况、新变化都给人民群众财产安全造成极大的威胁。本案中，以被告人欧阳某辉、李某、陈某等3人为首的电信网络诈骗犯罪集团，招聘大量业务员组成战队并分级管理，制定全勤奖...