山东联科科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》,同意公司控股子公司山东联科化工有限公司(以下简称“联科化工”)投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”。本次投资不构成关联交易,...

山东联科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的 公告

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将《公司章程》具体修...

山东联科科技股份有限公司

第一条为强化山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策的科学性,提高决策水平,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)及其他有...

联科科技:选举吴晓强为职工代表董事

现任公司董事兼副总经理、山东联科实业集团有限公司监事、山东联科化工有限公司董事、山东联科贸易有限公司执行董事兼总经理、山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。吴晓强先生未直接持有公司股份,通过联科集团、联银投资、潍坊涌金、潍坊汇青间接持有公司股份17,543,726股,占公司总股本202,355,964股的8.67%,是本...

山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联科科技”)第二届董事会第二十五次会议于2024年1月16日以电子邮件的形式发出会议通知,于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范...

山东联科科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日发布2023年年度报告(www.e993.com)2024年11月18日。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2024年3月29日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录...

联科科技:山东联科科技股份有限公司2023年度业绩预告

证券代码:001207证券简称:联科科技公告编号:2024-005山东联科科技股份有限公司2023年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预计情况...

联科科技:山东联科科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会投资者...

证券代码:001207证券简称:联科科技山东联科科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容)...

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山东联科科技股份有限公司关于控股子公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司控股子公司获得CNAS实验室认可山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司山东联科新材料有限公司(...

电气信息系到山东联科云计算股份有限公司访企拓岗

5月15日,电气信息系党总支书记毛庆东、主任刘西奎一行前往山东联科云计算股份有限公司开展访企拓岗活动,看望慰问校友、了解企业人才需求、洽谈校企合作。电气信息系部分教师一同参加了走访。在山东联科云计算股份有限公司,校友吕雪岭董事长等对毛庆东书记和刘西奎主任一行的到访表示热烈欢迎。座谈会上,吕雪岭介绍了公司目前...