被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

检查人员利用数据分析工具,对企业对公账户、两个股东账户中备注信息有“货款”字样的汇款进行筛选,并对这些汇款数据进行了统计。他们发现,2017年—2019年,Y公司对公账户、两名股东个人账户中收到的备注有“货款”字样的汇款,有1000多万元,这与其申报收入差异很大。初步核查结果显示,Y公司具有隐匿收入重大嫌疑。现场...

海南个体户异常名录如何解除?没有移除对公账户钱能空转吗?

如果个体户的异常情况没有得到妥善解决,或者存在其他违法违规行为,那么也可能无法重新注册。整个过程可能需要一定的时间和成本,并且需要按照相关规定进行申请和审批。三、个体户异常名录没有移除对公账户钱能空转吗?个体户异常名录没有移除时,对公账户的钱一般不能随意空转。银行可能会因为个体户的异常状态而采取风险...

没有对公银行账户如何认证公众号?认证微信公众号方法来了

没有对公银行账户并不意味着你无法认证公众号。通过合理的准备和专业的协助,你同样可以顺利完成这一过程,开启你的公众号运营之旅。认证后的公众号将更具吸引力和竞争力,帮助你更好地连接用户、传递信息、拓展市场。相关阅读:中国军团40金完美收官海外最佳多项目有新突破北京时间8月11日,2024巴黎奥运会进入最后...

企业服务云 | 个体工商户没有对公账户如何签订三方协议?实用操作...

1.登录上海市电子税务局,进入我要办税——综合信息报告——存款账户账号报告,点击继续办理。2.点击增加,选择手工录入银行账户信息,在账户性质中选择个人储蓄账户,填写其他基本信息,点击保存进行提交。注:“纳税人名称”为个体工商户名称,“账户名称”为业主姓名。#第二步#...

手机银行怎么对公转账

在选定的转账类型页面中,您需要输入对公账户的相关信息。这些信息包括账户名称、账号、开户行等。请务必确保输入的信息准确无误,以避免转账失败或资金损失。**五、确认转账金额和信息**输入转账金额后,请仔细核对转账信息是否正确。这包括收款方账户信息、转账金额以及转账目的等。确认无误后,点击下一步进行下一步...

对公账户开户流程

雨果跨境为跨境从业者提供最新对公账户开户流程相关信息,每天更新对公账户开户流程相关的文章、视频、问答等内容,雨果跨境作为品牌出海产业互联网平台,为跨境企业精选对公账户开户流程相关服务,助力中国品牌快速拓展海外市场(www.e993.com)2024年11月11日。

深圳市中装建设集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

1、公司因涉嫌信息披露违法违规等被中国证监会立案调查2023年12月15日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)因公司涉嫌信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,截至本公告日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

龙某和曹某均称,当年公司成立后,陆某担任公司法定代表人,龙某不参与公司管理,曹某担任公司对公账户经办人。开立对公账户时,三个人是一起去的银行,银行工作人员对他们都进行了不得出租、出借账户的告知。陆某出借账户当日,曹某收到多条来自银行的账户资金变动短信提醒,因入账金额巨大,频率明显异常,龙某多次通过...

借呗逾期还款:是否应还对公账户?如何操作?安全性如何?

需要注意的线上是,对公还款需要提供公司对公账户的欠款开户行名称、账号、开户行联行号等信息。这些信息可以通过向公司财务咨询或者银行查询获得。确保填写的期信息准确无误,避免因为填写错误导致还款失败或。最后,进行对公还款后,建议保留好还款凭证,以便日后查询和核对还款记录。同时,及时关注支付宝账户余额和还款记录...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

当天下午，公司法人收到转款信息后询问财务转款事由，周某才得知被骗，公司立即向公安机关报案。经公安机关侦查，2023年4月至6月期间，被告人蒋某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在他人的指使下注册成都某商贸公司，并将办理的该公司银行账户等信息出售给他人用于接收、转移网络信息犯罪所得。经公安机关查证，该账户...