男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

因为汇票都是远期的,一般兑现期在6个月左右,如果收款方想在到期日前兑现,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差。对于很多需要巨额资金的企业而言,即使有真实的交易,高达17%的增值税,也让其望而却步不敢尝试,所以,为了规避这种高昂成本,很多企业都通过中介找社会上的小公司,通过伪造交易合同及增值...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

做“包装银行流水”任务即可获得红姐随即按照客服指令提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址等个人信息对方表示会有包装老师给红姐打款到时候去银行把钱取出来再存到对方指定的银行账户上就算完成流水包装等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在...

贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

当有人以办理贷款“征信不良”为由，让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时，不要怀疑！对方一定是想拉你“下水”，成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日，成都市民贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话，对方称，可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求，便与对方约定了...

要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

当有人以办理贷款“征信不良”为由，让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时，极有可能，你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日，贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话，对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求，便与对方相约见面。当天下午，贺先生按照约定与该业务经...

以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局(www.e993.com)2024年11月7日。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万...

账户流水上百万 警方打掉“跑分洗钱”团伙

账户流水上百万警方打掉“跑分洗钱”团伙本网讯(草原全媒·正北方网记者郑慧英)自“利剑4号”行动开展以来,呼和浩特市新城区公安分局刑侦大队反诈中队始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,抓获多名犯罪嫌疑人,有力打击震慑了电信网络诈骗活动。近日,反诈中队再添新战果,成功将一“跑分车队”主要成员抓获。

洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?

"参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支付结算途径,该行为涉嫌违法,情节严重可能会涉及到帮信犯罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。"北京市中闻律师事务所律师李亚对北京商报记者表示。事实上,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙或洗钱团伙正是利用这样的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等...

这样“刷流水”要不得! 小心沦为“工具人 ”

不法分子以“无抵押”、“无担保”、“低利息”、“放贷速度快”等为诱饵,通过短信群发、网上广告、弹窗、抖音快手平台等手段吸引有贷款需求的人群,再以刷银行流水为由,利用被害人银行卡进行非法转账。被害人为办理贷款刷银行流水,被诈骗分子利用,跑分洗钱转移非法资金,成为诈骗分子的炮灰。