涉案金额2420余万!兰州警方破获40起“出售单位内部房”诈骗案
随后,民警先后前往银行、税务、房地产公司、物业公司等40余家单位进行调查取证,梳理涉案银行卡资金流水1400余页,整理案件卷宗34本,形成了完整有效的证据链。在深挖余罪过程中,民警发现自2019年开始,犯罪嫌疑人王某以低价出售安置房、铺面等方式,使用同样的作案手法实施诈骗13起,涉案价值768万元。在调查涉案赃款去向...
张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度
中国房地产报记者最近获取的一份长达5万余字关于张业强等人集资诈骗的刑事判决书,从一个侧面“揭秘”了三亚翠景蓝湾烂尾之谜。张业强等人归案、“国盈系”崩盘,直接影响到了翠景蓝湾项目的烂尾:C、D、E三栋楼房产及相应分摊土地面积使用权被查封,其中包括来自全国十余省市的260余户购房人所购房产。“项目被查...
万通创始人冯仑被限制高消费 曾涉合同诈骗
随后2021年8月17日,三亚万通健康开发管理有限公司董事长冯仑通过冯仑风马牛官方微博发布消息称,关于遭遇诽谤的有关事宜,已向警方报案,案件已受理,后续事宜交由公安机关处理。冯仑可以说是国内最早的一批开拓房地产的人。1991年,冯仑、王功权、王启富、刘军、易小迪五人,在海南成立了海南农业高技术投资联合开发总公...
海南知名地产商陈宪清行贿案开庭 曾因土地一级开发纠纷诉政府
公诉方指控称,陈宪清向三亚市原副市长李柏青、三亚市原市长王勇、海南省高级人民法院民二庭原副庭长王庆伟、辽宁省原副省长刘国强等人行贿。指控陈宪清的具体行贿行为包括:以现金及安排他人以“炒房号”获利名义转账给李柏青亲属等方式,向李柏青送出188万元;以低价出售房产、出钱装修房屋、购买家具以及以“炒房号”获利...
海南18名执业律师卷入张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案!一审判决...
12月4日,海南省第一中级人民法院公开宣判海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗案:对被告人张家慧决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币四百万元。张家慧1965年1月生于重庆市万州区。2019年5月31日,时任海南省高级法院副院长张家慧涉嫌严重职务违法,被海南省监委留置;同年11月30日涉嫌受贿...
海南三亚市两房地产中介“掌门人”诈骗1.4亿被判无期
《祖国》杂志姜国利日前,海南省三亚市中级人民法院对备受关注的周功协、杨大艺、彭磊、尚梦云,1.4亿特大诈骗案作出(2022)琼02刑初14号刑事判决书,以诈骗罪分别判处被告人周功协、扬大艺无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以防诈骗罪分别判处被告人尚梦云、彭磊有期徒刑十二年和有期徒刑十一年,剥夺...
诈骗1.4亿!三亚两地产中介被判无期
诈骗1.4亿!三亚两地产中介被判无期近日,三亚市中级人民法院对周某、杨某、彭某、尚某四人的1.4亿诈骗案做出了刑事判决,以诈骗罪分别判处被告人周某、杨某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪分别判处被告人尚某、彭某有期徒刑十二年和有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币...
海南三亚市检察院开展房地产领域法治宣讲
民主与法制网讯(记者黄国亮□张景涛通讯员李深)近日,海南省三亚市人民检察院向市住建局当面宣告送达检察建议,并同步开展法治宣讲。三亚市住建局及其下属事业单位棚改办、房产交易中心等40余名干部职工听讲。法治课上,案件管理部检察官王兴安以《依法规范履职,服务经济发展社会稳定》为题,通过典型案例、视频播放等方式...
海南一房地产公司涉嫌诈骗近千万元,警方立案调查
与三亚市公安局吉阳分局月川派出所立案调查的海南川月房地产营销策划有限公司及丁某斌被诈骗案存在事实因果关系,为利于查明犯罪事实,经请示相关三亚市局部门、领导审批同意,于2021年1月8日决定将该支队受理的张某祝、李某等人举报海南川月房地产营销策划有限公司及丁某斌、周某的报案材料移交三亚市公安局吉阳分局月川...
利用房地产开发商身份实施诈骗!三亚警方有奖征集郑涛、计德成等人...
11月3日,三亚市公安局天涯分局发布《关于检举揭发郑涛等人违法犯罪线索的通告》,有奖征集郑涛、计德成等人扰乱正常社会秩序和经济秩序的违法犯罪线索。近日,三亚市公安局天涯分局成功侦破郑涛、计德成诈骗案,目前,已抓获犯罪嫌疑人郑涛、计德成等人。经查,两人在三亚结伙作案,利用房地产开发商的身份,通过虚构事实...