【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国明确禁止数字货币的交易,因此,我国已经关闭了国内各大数字货币交易所,但是,由于海外的监管空白,不法分子仍然可以通过违法方式进入海外数字货币交易所从事洗钱活动。除此以外,由于数字货币的工作原理是通过匹配公钥和私钥,来实现匿名化的交易手段。数字货币的交易过程中,交易信息只包括双方账户的交易次数以及交易地址,但...

赵长鹏获释:币安帝国的未来与数字货币市场的动荡

在数字货币市场的变幻莫测中,许多投资者的目光始终集中在币安和其创始人赵长鹏身上。近日,赵长鹏获释的消息迅速引发了全球媒体的关注,令这个曾经深陷法律纠纷的交易所再度成为热议的焦点。本文将深度分析这一事件对币安以及整个数字货币市场的影响,探讨数字货币未来的发展趋势与机遇。一、赵长鹏的背景与币安的崛起赵长鹏,...

亚洲首批!港股数字货币ETF首日全线上涨,香港交易所:欢迎

华夏基金（香港）当日宣布，华夏比特币ETF和华夏以太币ETF已获得中国香港证监会的批准，拟定于2024年4月29日发行，2024年4月30日在香港交易所上市。嘉实国际表示，香港证监会已正式批准嘉实比特币现货ETF及嘉实以太币现货ETF，预计两只产品将于四月底正式上市交易。另外，与华夏基金（香港）、嘉实国际单独发行虚拟资产现货...

数字货币交易所Coinbase转跌,此前涨幅一度达到6.5%。

数字货币交易所Coinbase转跌,此前涨幅一度达到6.5%。

BIKA Global数字货币交易所陷跑路危机:滑点割韭菜、发行空气币

近期，BIKAGlobal数字货币交易所突然陷入了严重的跑路危机，投资者惊讶地发现平台网站无法打开，这一事件引发了广泛的关注和质疑。而在此之前，该交易所涉嫌进行恶意滑点操作，同时还发行了价值存疑的空气币，导致众多投资者蒙受重大损失。BIKAGlobal曾是数字货币市场上备受关注的交易平台，吸引了众多投资者的目光。然而...

【报告合集】2024数字货币加密货币相关研究报告合集50份打包

海外TMT行业:数字货币%26Web3培训框架,乘ETF之风,以生态创新为翼-240524-光大证券-54页.pdf海外行业专题报告:加密货币交易所行业全景扫描与成长性分析-20240112-民生证券-20页.pdf电子行业专题研究-数字货币:关注发行量减半,现货ETF和交易所影响-240313-华泰证券-12页.pdf...

【迅解区块链】2024年4月30日数字货币动态汇总

1.香港交易所已经交易比特币期货和其他加密货币合约:截至4月29日,香港交易所所有三只期货加密ETF管理的资产规模为13亿港元(1.7亿美元)。2.所有香港ETF占美国ETF市场的0.6%。3.香港的现货加密货币ETF将至少有一个显着不同于美国此类产品的显着特征,即ETF赎回方式:与美国现货比特币ETF不同,香港现货加密ETF将以...

瞬间暴跌85%、禁止提现,这家交易所上演“惊魂一幕”

另外,另一则关于比特币的最新消息也引发关注,全球最大的养老基金——日本政府养老投资基金(GPIF)宣布,将探索将其部分投资组合多元化到比特币领域的可能性。一笔交易刷屏极端行情之下,往往容易产生极端交易。其中,数字货币交易所BitMEX便上演了“惊魂一幕”。

刚刚!15万人爆仓!币圈大佬,传出大消息

就在5月1日当天,币圈大佬、前“华人首富”、全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏也传出新消息,他在美国被判处4个月监禁,这比美国检方之前建议的36个月刑期,缩短了不少。此前,币安和赵长鹏在美国累计被罚72.16亿美元(约合人民币522亿元)。超15万人爆仓...

比特币期货跌超5%一度跌穿6.3万美元,数字货币概念股普跌

数字货币概念股中,MercurityFinTech收跌10.55%,AultAlliance跌超7.5%,BTCDigital跌超6.5%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR跌约5.7%,CleanSpark跌超5.3%,数字货币交易所Coinbase收跌超3.9%,RiotPlatforms跌约3.0%,嘉楠科技ADR跌超2.3%,Block跌1.9%,BTBT跌约1.4%,第九城市ADR则涨超1.7%,Hut8涨超3.3%,Ciphe...