P2P网贷行业连环爆雷,细数近期暴雷的几家P2P公司

2018年7月网贷问题平台2018年7月，网贷行业经历了一场严重的爆雷潮。知名平台如投之家、付融宝、永利宝、火球网、牛板金等相继出现问题，导致大量投资者受损。据统计，当月共有超过100家平台出现问题，平均每天有3家以上平台出事。这些平台的问题多涉及资金池、虚假发标、假融资等违法行为。云南地区案例2018年7月，...

投之家、钱富通和火钱理财、友融投资等6家平台案进展通报!

金融虎讯8月12日消息,今日,深圳经侦官方微信公众号发布了关于“投之家”、“天玑汇富”、“钱富通”等3家涉案平台的最新进展通报。杭州市公安局西湖分局发布关于“火钱理财、浙江恩诚网络科技有限公司、友融投资”三家平台案情最新通报。投之家案通报显示,专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金20666...

友融投资虚假宣传受罚

日前,上海市长宁区市场监督管理局经过将近3个月的调查,认定友融投资管理(上海)有限公司涉嫌虚假宣传,对其下达了行政处罚书,责令其停止违法行为消除影响,同时罚款人民币10万元。据悉,友融投资管理(上海)有限公司经营范围为投资管理、实业投资等。自2014年3月起,为宣传公司规模,推广公司产品,在公司网站和宣传彩页上宣称...

非法集资超90亿的友融系集资诈骗案开庭审理 案发时尚有31亿元未归还

其间,王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损,仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款,并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等,导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还。公开资料显示,友融投资管理(上海)有限公司于2013年11月11日成立,公司总部设在上海,并在上海、杭州、萧山...

上海二中院公开宣判友融系公司集资诈骗一案

2021年4月23日上午,上海二中院公开宣判王磊、宋付志集资诈骗一案。上海二中院经审理查明,2013年11月起,被告人王磊、宋付志先后成立友融投资管理(上海)有限公司(简称友融投资公司)、友融金融信息服务(上海)有限公司等友融系公司。2013年12月至2018年8月,王磊、宋付志等人通过友融投资公司在上海、浙江、江苏等地设立的...

上海又一涉案P2P开审:非法集资超90亿,逾31亿未兑付!

公开消息显示，2020年6月，上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集资诈骗案，检查机关指控：2013年11月起，王磊伙同宋付志成立友融投资等友融系公司(www.e993.com)2024年11月16日。2013年12月至2018年8月间，二人通过友融投资公司，以发放宣传单、电话推销、口口相传等方式对外宣传“季丰收”“吉庆丰”等多个债权转让产品。友融系公司的产品利率在5%到17...

新疆友好(集团)股份有限公司|公司|上海证券交易所|上海证券报...

2016年1月,新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案,经该公司全体股东协商一致,签订《增资扩股协议》,由各股东按原出资比例追加投资,将新疆合丰友融企业管理有限公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。按照《增资扩股协议》,本公司需对该公司追加投资820万元,截至本报告期末,公司已...

泛亚有色陷400亿元资产兑付危机 股市火爆惹的祸?

而直到今年7月份,更多的投资者才开始明白,此时的泛亚实际已卷入了一场兑付危机。更有消息称,泛亚此次遇到的兑付问题涉及全国20个省份,22万投资者,总金额达400亿元。本报记者掌握的信息显示,7月13日晚,有约50位投资人专程前往泛亚了解情况,当时,泛亚董事长单九良及省金融办、市金融办负责人与投资人代表见了面。