【2024年金融教育宣传月】小利诱骗大额投资 非法集资诈骗揭秘
2024年中国公平竞争政策宣传周统一大市场公平竞未来2024-09-13震荡市场中的守与攻:如何布局下一步的股债组合?1评论2024-09-13片仔癀饮品系列招商:只需一个仓库一辆车,总部帮你搞定销售渠道!广告片仔癀饮品了解详情精选视频00:00/00:00当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-...
【鑫日谈】全民共治,斩断非法集资利益链
要利用大数据、云计算、人工智能等技术,构建全方位、多层次的风险监测预警体系,提高对非法集资活动的识别处置能力。通过分析海量欺诈案例数据库,对潜在诈骗行为进行全流程、多节点的用户提醒劝阻和智能拦截,构建起一个全民参与、全民受益的智能金融安全网,让非法集资无处遁形。要解决非法集资长期以来“打而不死”的问题...
2024网贷最新法律法规有哪些要点
根据2024年新规,网贷平台需满足以下准入条件:注册资本:平台注册资本不得低于500万元人民币。合规经营:平台需依法取得金融业务经营许可证,且不得从事非法集资等活动。信息披露:平台需定期向监管部门报告运营情况,并向用户透明披露相关信息。3.2借款人的权益保护2024年法规对借款人的权益进行了进一步保护,主要包括:...
揭开非法集资的“千层套路”
非法集资人通过返点、分红,使参与人相信投资项目能得到可观收入。因此,参与人不仅将自己的钱全部投入,为了完成或增加自己的业绩,甚至不惜利用亲情、地缘关系,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。另外,如遇以下情形的“理财”“保险”产品,消费者务必提高警惕:一是宣传“看广告、赚外快”...
【2024金融教育宣传月】认清“非法集资”真面目
最终法院判决林某犯非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑十年,并处罚金50万元,责令林某向各被害人退赔1841万余元。为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,国务院于2021年2月10日发布了《防范和处置非法集资条例》,该条例自2021年5月1日起施行。此外,2022年2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院...
【2024金融教育宣传月】关于养老领域非法集资的风险提示
1.以提供“养老服务”为名非法集资(www.e993.com)2024年9月22日。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。2.以投资“养老项目”为名非法集资。一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养...
检察机关高质效办理养老领域非法集资案件 2024年1月至6月起诉343人
检察机关坚持以人民为中心,高质效办好每一个案件,积极协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动,保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势,2023年起诉该类犯罪1932人,2024年1月至6月起诉343人。办案发现,此类犯罪主要呈现以下特征。一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解“区块...
导序3:P2P网贷行业大事记(下)(2007——2024)
2021年2021年1月26日,《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过,现予公布,自2021年5月1日起施行,1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息...
华商基金温馨提醒:“非法集资”全是坑 “防非”口诀送给你
公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况进行财务处理,具体处理结果以及对公司本年度业绩的影响以会计师事务所最终年度审计结果为准。趋势领涨今天17:48:26小米三折叠手机专利曝光:三摄像头水平排列国家知识产权局公布的专利显示,小米公司获得了一项“手机及其主体”的外观设计专利,展示了小米三折叠手机...
【普法宣传】2024年防范非法集资宣传月活动
2024年6月是全国第十二个防范非法集资宣传月主题为“守住钱袋子·护好幸福家什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。